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小心汇款骗局-- be aware of money transfer scams targeting freelancers Thread poster: Shaunna (X)
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Shaunna (X) 
United States
Local time: 11:53
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一个多月前有人， 就叫FS吧，邮件联系我，说他们公司有访问考察团到我所在的城市来，需要中文翻译。我说只能做周末，于是他说那就用我一个周末（两个下午）。于是我们信件来往，谈妥了价钱。他要了我的地址说马上付款。
可随后FS的活动日期又一拖再拖，钱一直说付了又一直没见。我只是想这是终端客户对翻译使用很没概念。直到上周三我突然收到UPS投递的�... See more 一个多月前有人， 就叫FS吧，邮件联系我，说他们公司有访问考察团到我所在的城市来，需要中文翻译。我说只能做周末，于是他说那就用我一个周末（两个下午）。于是我们信件来往，谈妥了价钱。他要了我的地址说马上付款。
可随后FS的活动日期又一拖再拖，钱一直说付了又一直没见。我只是想这是终端客户对翻译使用很没概念。直到上周三我突然收到UPS投递的支票一张，4000美金。因为现在还没有任何一个公司欠我这么多钱，于是我只好多方询问是谁付的钱。后来直到周六（他回信总是很慢）证实是FS付的款，FS并告诉我说请我把钱存到银行里好印证其真实性。
我自然高兴有这么多钱进帐，但怎么都觉得是他们搞错了，而又不见下文，于是周二又去信问他为什么会付这么多钱。结果周三（也就是昨天）接到SF回信，说他们本策划一个系列活动，但现在由于报名人数有限，只会有两个周末，要我把多余的钱寄回去，并要求我当天就通过西联汇款汇过去，因为他们有在加州的代表急需这笔钱用做差旅费用。
我昨天很忙（幸好我昨天忙！），于是告诉他今天再给他汇款。下午回家跟老公说起这事，他说这事儿怎么这么荒唐，让我搞明白给谁钱再汇。我这才想起一些local list上经常有的 money transfer scams- 那些人会以种种理由（买你件旧家具旧车什么的）给你超额付款，理由是他们不在美国是由中间代理付钱，然后就要求你把多余款返汇给他。问题是，他付给你的支票是空头支票，最终会被银行打回来，而那时你的钱已经汇给他了。
轰然醒悟。于今天一大早去信告诉SF，我不能如约今天将钱汇出，因为不得不小心类似的 money scams，希望他理解。而这次他居然很快回信了（从来没有过的事），说今天务必汇出去。
我现在99％肯定这是一个骗局。就准备着收到银行的支票拒付和罚款通知了。 （另外，谁知道支票一般多长时间clear?）
提醒大家小心，看来他们已有人瞄准我们freelancer了。
我想好了，不见兔子不撒鹰。过几天如果明确那支票真的没有问题（我觉得机会约等于0），我再退款。
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另：为什么我碰到的骗子好象特别多？我看起来比别人傻吗？
[Edited at 2007-05-17 17:19] ▲ Collapse
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wherestip
United States
Local time: 10:53
Chinese to English
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| There's no free lunch | May 17, 2007 |
Shaunna,
If it sounds too good to be true, it usually is.
Thank God you guys were alert.
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Wenjer Leuschel (X)
Taiwan
Local time: 23:53
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給你支票，要你退現金。乖乖，這個招術在英文、德文、西班牙文論壇上已經有人談過好幾次了。
Shaunna, 你的警覺性夠！
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ysun
United States
Local time: 10:53
English to Chinese
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Shaunna wrote:
提醒大家小心，看来他们已有人瞄准我们freelancer了。
我想好了，不见兔子不撒鹰。过几天如果明确那支票真的没有问题（我觉得机会约等于0），我再退款。
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另：为什么我碰到的骗子好象特别多？我看起来比别人傻吗？
[Edited at 2007-05-17 17:19]
Shaunna,
谢谢你的提醒！其实骗子们早就瞄准我们freelancer了。以前Li Bin专门发贴提醒过大家。不是你“碰到的骗子好象特别多”，也不是你“看起来比别人傻”，大家都会碰到这样的骗子。只要不上当那就是聪明人。我也确实收到过这类邮件。我前不久还提起过：
http://www.proz.com/topic/72332?start=15&float=
Yueyin Sun wrote:
倒是很久没收到骗子要找翻译陪他的“华裔太太”在美国购物、游览的E-mail了，大概他的“华裔太太”正忙于探监。但仍然常收到这样的E-mail：Xxxxxxx SUN去世后在某某银行留下了几百万、几千万英镑或美元，我们发现你很可能是他的next of kin，可以继承这笔遗产。请你马上与我们联系，并告知以下详细信息……。
我忽然发现，我的那些从未见过面、从未听说过的Next of kin都很有钱，就数我穷！:D
P.S.,
“如果明确那支票真的没有问题”，你也别退款给他，转给我好了。:D
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Shaunna (X)
United States
Local time: 11:53
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TOPIC STARTER | Surprise, surprise, surprise!!! | May 17, 2007 |
SF又给我来信，说他给他的银行打过电话，那支票已经 clear 了。
于是我刚给我的银行也打了电话，他们证实说这张支票确实已经clear 了。
世界上真有这么混乱的公司吗？我真真吃惊！
不过，回头想想，没想到是scam 之前，也并没有觉得太不对劲儿。
还是不放心，大家有没有支票被拒付的经验，大概要多长时间呢？
我上周六存的，考虑是周末，就算是周一process的吧，现在是该clear了吗？
这倒令我犯难了。是不是还该等一两天？他们就真这么急非今天要我寄钱过去？那我要不问他们怎么那么多钱他们那边差旅费上哪儿凑去？
[Edited at 2007-05-18 01:32]
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银行说Clear也不行，银行有时候一开始辩不出真伪，就把钱入账了，但是过几个星期或一两月后，等他们发现支票是假的，就会从你帐上把钱扣除，而且假支票银行还要收你的手续费的。
Shaunna wrote:
SF又给我来信，说他给他的银行打过电话，那支票已经 clear 了。
于是我刚给我的银行也打了电话，他们证实说这张支票确实已经clear 了。
世界上真有这么混乱的公司吗？我真真吃惊！
不过，回头想想，没想到是scam 之前，也并没有觉得太不对劲儿。
还是不放心，大家有没有支票被拒付的经验，大概要多长时间呢？
我上周六存的，考虑是周末，就算是周一process的吧，现在是该clear了吗？
这倒令我犯难了。是不是还该等一两天？他们就真这么急非今天要我寄钱过去？那我要不问他们怎么那么多钱他们那边差旅费上哪儿凑去？
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ysun
United States
Local time: 10:53
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Shaunna wrote:
SF又给我来信，说他给他的银行打过电话，那支票已经 clear 了。
于是我刚给我的银行也打了电话，他们证实说这张支票确实已经clear 了。
还是不放心，大家有没有支票被拒付的经验，大概要多长时间呢？
我上周六存的，考虑是周末，就算是周一process的吧，现在是该clear了吗？
Shaunna，
4000美金的金额一般没这么快clear，千万再与你的银行核实。否则等你钱寄出去之后，你的银行也许会说：Sorry, we made a mistake。你还是得吃亏。说正经的，你先别给他退。难道他出手如此大方的公司，还非得急用你这儿的这笔钱不可？先找个借口拖一拖。
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ysun
United States
Local time: 10:53
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Libin PhD wrote:
银行说Clear也不行，银行有时候一开始辩不出真伪，就把钱入账了，但是过几个星期或一两月后，等他们发现支票是假的，就会从你帐上把钱扣除，而且假支票银行还要收你的手续费的。
Shaunna,
李斌说得很对。你得向你银行请教，问他们该如何处理为妥。
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Shaunna (X)
United States
Local time: 11:53
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TOPIC STARTER | 谢谢Libin 和 Yueyin | May 17, 2007 |
还有在下面给我出谋划策的朋友（刚有人告诉我，有亲身经历境外支票近两个月才被退回）。
我决定了，先拖着。如果他们能那么随便就给我4000，那少这些钱他们也不会喝风。
再次坚定看法－－就是骗局！
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Wenjer Leuschel (X)
Taiwan
Local time: 23:53
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Shaunna wrote:
还有在下面给我出谋划策的朋友（刚有人告诉我，有亲身经历境外支票近两个月才被退回）。
我决定了，先拖着。如果他们能那么随便就给我4000，那少这些钱他们也不会喝风。
再次坚定看法－－就是骗局！
你可以告诉他们，用西联立即送来该给你的款，收款后立即用UPS退回他们的支票。你要的是现金，他们要的是支票。否则就是骗局。
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ysun
United States
Local time: 10:53
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前几天我又接到如下Email，其标题就是 NEXT OF KIN。不知英国女皇是否也是我的 NEXT OF KIN？
Greetings,
I am jane mayon, I have decided to donate what I have to you. I was diagnosed for cancer.
I have been touched by God to donate to you.
Contact my lawyer Larry Powel with this
email:[email protected]
Phone Number:+44xxxxxxxxxx
... See more 前几天我又接到如下Email，其标题就是 NEXT OF KIN。不知英国女皇是否也是我的 NEXT OF KIN？
Greetings,
I am jane mayon, I have decided to donate what I have to you. I was diagnosed for cancer.
I have been touched by God to donate to you.
Contact my lawyer Larry Powel with this
email:[email protected]
Phone Number:+44xxxxxxxxxx
and tell him that I have WILLED Ten million united states dollars to your personal reference number
law/chamber/solicitors/je/ws/WILL/xxxxxxxxxx.
God bless
Mrs Jane Mayon ▲ Collapse
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Bill Mak
Local time: 23:53
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我有朋友被騙了，千萬別上當．對方說買東西後，把多餘的錢回去．
我朋友收到對方的支票(e.g. 1000 USD)後，收到錢後再把多餘錢回去後，其後銀行的1000USD不知何故不見了．
她不可以Western Union給對方，錢後，對方有方法（我也不知是什麼方法）令妳銀行的錢會自動彈回（我想是空頭支票吧！）
千萬千萬不可以Western Union給對方．．
妳應該計中計，不還錢，看看對方如何．
[Edited at 2007-05-17 18:46]
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Shaunna (X)
United States
Local time: 11:53
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TOPIC STARTER
主意是好，可惜晚了－－支票我已经存了呀。
而且，确实现在怎么看都是个骗局，我就心安理得地候着，不退。
等受到银行的支票拒付/罚款通知时，一定会给大家汇报一下，以增强教育效果。
Wenjer Leuschel wrote:
你可以告诉他们，用西联立即送来该给你的款，收款后立即用UPS退回他们的支票。你要的是现金，他们要的是支票。否则就是骗局。
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Huijun Suo
China
Local time: 23:53
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Shaunna，这样的骗局在国内已经用滥了，大家都不觉得稀罕了。我是个财务文盲，正因为如此，我的免疫力也很强:)
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Shaunna (X)
United States
Local time: 11:53
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TOPIC STARTER
好象没有逻辑嘛。
我也是财务文盲（以为银行把支票clear了就是真的了），所以没有免疫力。
Huijun Suo wrote:
Shaunna，这样的骗局在国内已经用滥了，大家都不觉得稀罕了。我是个财务文盲，正因为如此，我的免疫力也很强:)
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