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小心汇款骗局-- be aware of money transfer scams targeting freelancers
Thread poster: Shaunna
Shaunna  Identity Verified
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May 17, 2007

一个多月前有人, 就叫FS吧,邮件联系我,说他们公司有访问考察团到我所在的城市来,需要中文翻译。我说只能做周末,于是他说那就用我一个周末(两个下午)。于是我们信件来往,谈妥了价钱。他要了我的地址说马上付款。

可随后FS的活动日期又一拖再拖,钱一直说付了又一直没见。我只是想这是终端客户对翻译使用很没概念。直到上周三我突然收到UPS投递的支票一张,4000美金。因为现在还没有任何一个公司欠我这么多钱,于是我只好多方询问是谁付的钱。后来直到周六(他回信总是很慢)证实是FS付的款,FS并告诉我说请我把钱存到银行里好印证其真实性。

我自然高兴有这么多钱进帐,但怎么都觉得是他们搞错了,而又不见下文,于是周二又去信问他为什么会付这么多钱。结果周三(也就是昨天)接到SF回信,说他们本策划一个系列活动,但现在由于报名人数有限,只会有两个周末,要我把多余的钱寄回去,并要求我当天就通过西联汇款汇过去,因为他们有在加州的代表急需这笔钱用做差旅费用。

我昨天很忙(幸好我昨天忙!),于是告诉他今天再给他汇款。下午回家跟老公说起这事,他说这事儿怎么这么荒唐,让我搞明白给谁钱再汇。我这才想起一些local list上经常有的 money transfer scams- 那些人会以种种理由(买你件旧家具旧车什么的)给你超额付款,理由是他们不在美国是由中间代理付钱,然后就要求你把多余款返汇给他。问题是,他付给你的支票是空头支票,最终会被银行打回来,而那时你的钱已经汇给他了。

轰然醒悟。于今天一大早去信告诉SF,我不能如约今天将钱汇出,因为不得不小心类似的 money scams,希望他理解。而这次他居然很快回信了(从来没有过的事),说今天务必汇出去。

我现在99%肯定这是一个骗局。就准备着收到银行的支票拒付和罚款通知了。 (另外,谁知道支票一般多长时间clear?)

提醒大家小心,看来他们已有人瞄准我们freelancer了。

我想好了,不见兔子不撒鹰。过几天如果明确那支票真的没有问题(我觉得机会约等于0),我再退款。

~~~~~~~~~~~~
另:为什么我碰到的骗子好象特别多?我看起来比别人傻吗?

[Edited at 2007-05-17 17:19]


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wherestip  Identity Verified
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There's no free lunch May 17, 2007

Shaunna,

If it sounds too good to be true, it usually is.

Thank God you guys were alert.


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Wenjer Leuschel  Identity Verified
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嗯,這個招術還真常見! May 17, 2007

給你支票,要你退現金。乖乖,這個招術在英文、德文、西班牙文論壇上已經有人談過好幾次了。

Shaunna, 你的警覺性夠!


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ysun  Identity Verified
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谢谢你的提醒 May 17, 2007

Shaunna wrote:

提醒大家小心,看来他们已有人瞄准我们freelancer了。

我想好了,不见兔子不撒鹰。过几天如果明确那支票真的没有问题(我觉得机会约等于0),我再退款。

~~~~~~~~~~~~
另:为什么我碰到的骗子好象特别多?我看起来比别人傻吗?

[Edited at 2007-05-17 17:19]


Shaunna,

谢谢你的提醒!其实骗子们早就瞄准我们freelancer了。以前Li Bin专门发贴提醒过大家。不是你“碰到的骗子好象特别多”,也不是你“看起来比别人傻”,大家都会碰到这样的骗子。只要不上当那就是聪明人。我也确实收到过这类邮件。我前不久还提起过:

http://www.proz.com/topic/72332?start=15&float=

Yueyin Sun wrote:

倒是很久没收到骗子要找翻译陪他的“华裔太太”在美国购物、游览的E-mail了,大概他的“华裔太太”正忙于探监。但仍然常收到这样的E-mail:Xxxxxxx SUN去世后在某某银行留下了几百万、几千万英镑或美元,我们发现你很可能是他的next of kin,可以继承这笔遗产。请你马上与我们联系,并告知以下详细信息……。

我忽然发现,我的那些从未见过面、从未听说过的Next of kin都很有钱,就数我穷!:D


P.S.,

“如果明确那支票真的没有问题”,你也别退款给他,转给我好了。:D


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Shaunna  Identity Verified
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Surprise, surprise, surprise!!! May 17, 2007

SF又给我来信,说他给他的银行打过电话,那支票已经 clear 了。

于是我刚给我的银行也打了电话,他们证实说这张支票确实已经clear 了。
世界上真有这么混乱的公司吗?我真真吃惊!
不过,回头想想,没想到是scam 之前,也并没有觉得太不对劲儿。

还是不放心,大家有没有支票被拒付的经验,大概要多长时间呢?
我上周六存的,考虑是周末,就算是周一process的吧,现在是该clear了吗?

这倒令我犯难了。是不是还该等一两天?他们就真这么急非今天要我寄钱过去?那我要不问他们怎么那么多钱他们那边差旅费上哪儿凑去?


[Edited at 2007-05-18 01:32]


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Libin PhD  Identity Verified
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银行说Clear也不行 May 17, 2007

银行说Clear也不行,银行有时候一开始辩不出真伪,就把钱入账了,但是过几个星期或一两月后,等他们发现支票是假的,就会从你帐上把钱扣除,而且假支票银行还要收你的手续费的。


Shaunna wrote:

SF又给我来信,说他给他的银行打过电话,那支票已经 clear 了。

于是我刚给我的银行也打了电话,他们证实说这张支票确实已经clear 了。
世界上真有这么混乱的公司吗?我真真吃惊!
不过,回头想想,没想到是scam 之前,也并没有觉得太不对劲儿。

还是不放心,大家有没有支票被拒付的经验,大概要多长时间呢?
我上周六存的,考虑是周末,就算是周一process的吧,现在是该clear了吗?

这倒令我犯难了。是不是还该等一两天?他们就真这么急非今天要我寄钱过去?那我要不问他们怎么那么多钱他们那边差旅费上哪儿凑去?


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ysun  Identity Verified
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千万再与你的银行核实 May 17, 2007

Shaunna wrote:

SF又给我来信,说他给他的银行打过电话,那支票已经 clear 了。

于是我刚给我的银行也打了电话,他们证实说这张支票确实已经clear 了。

还是不放心,大家有没有支票被拒付的经验,大概要多长时间呢?
我上周六存的,考虑是周末,就算是周一process的吧,现在是该clear了吗?


Shaunna,

4000美金的金额一般没这么快clear,千万再与你的银行核实。否则等你钱寄出去之后,你的银行也许会说:Sorry, we made a mistake。你还是得吃亏。说正经的,你先别给他退。难道他出手如此大方的公司,还非得急用你这儿的这笔钱不可?先找个借口拖一拖。


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ysun  Identity Verified
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李斌说得很对 May 17, 2007

Libin PhD wrote:

银行说Clear也不行,银行有时候一开始辩不出真伪,就把钱入账了,但是过几个星期或一两月后,等他们发现支票是假的,就会从你帐上把钱扣除,而且假支票银行还要收你的手续费的。


Shaunna,

李斌说得很对。你得向你银行请教,问他们该如何处理为妥。


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Shaunna  Identity Verified
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谢谢Libin 和 Yueyin May 17, 2007

还有在下面给我出谋划策的朋友(刚有人告诉我,有亲身经历境外支票近两个月才被退回)。

我决定了,先拖着。如果他们能那么随便就给我4000,那少这些钱他们也不会喝风。

再次坚定看法--就是骗局!


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Wenjer Leuschel  Identity Verified
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我的小小看法 May 17, 2007

Shaunna wrote:

还有在下面给我出谋划策的朋友(刚有人告诉我,有亲身经历境外支票近两个月才被退回)。

我决定了,先拖着。如果他们能那么随便就给我4000,那少这些钱他们也不会喝风。

再次坚定看法--就是骗局!


你可以告诉他们,用西联立即送来该给你的款,收款后立即用UPS退回他们的支票。你要的是现金,他们要的是支票。否则就是骗局。


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ysun  Identity Verified
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另一种骗局 May 17, 2007

前几天我又接到如下Email,其标题就是 NEXT OF KIN。不知英国女皇是否也是我的 NEXT OF KIN?

Greetings,

I am jane mayon, I have decided to donate what I have to you. I was diagnosed for cancer.

I have been touched by God to donate to you.

Contact my lawyer Larry Powel with this
email:xxxxxxxxx@yahoo.co.uk
Phone Number:+44xxxxxxxxxx

and tell him that I have WILLED Ten million united states dollars to your personal reference number
law/chamber/solicitors/je/ws/WILL/xxxxxxxxxx.

God bless
Mrs Jane Mayon


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Bill Mak  Identity Verified
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這是騙局 May 17, 2007

我有朋友被騙了,千萬別上當.對方說買東西後,把多餘的錢回去.
我朋友收到對方的支票(e.g. 1000 USD)後,收到錢後再把多餘錢回去後,其後銀行的1000USD不知何故不見了.

她不可以Western Union給對方,錢後,對方有方法(我也不知是什麼方法)令妳銀行的錢會自動彈回(我想是空頭支票吧!)

千萬千萬不可以Western Union給對方..

妳應該計中計,不還錢,看看對方如何.

[Edited at 2007-05-17 18:46]


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Shaunna  Identity Verified
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晚了 May 17, 2007

主意是好,可惜晚了--支票我已经存了呀。

而且,确实现在怎么看都是个骗局,我就心安理得地候着,不退。

等受到银行的支票拒付/罚款通知时,一定会给大家汇报一下,以增强教育效果。

Wenjer Leuschel wrote:

你可以告诉他们,用西联立即送来该给你的款,收款后立即用UPS退回他们的支票。你要的是现金,他们要的是支票。否则就是骗局。


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Huijun Suo  Identity Verified
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提高警惕! May 17, 2007

Shaunna,这样的骗局在国内已经用滥了,大家都不觉得稀罕了。我是个财务文盲,正因为如此,我的免疫力也很强:)

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Shaunna  Identity Verified
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逻辑? May 17, 2007

好象没有逻辑嘛。
我也是财务文盲(以为银行把支票clear了就是真的了),所以没有免疫力。

Huijun Suo wrote:

Shaunna,这样的骗局在国内已经用滥了,大家都不觉得稀罕了。我是个财务文盲,正因为如此,我的免疫力也很强:)


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