Mobile menu

Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >
Блокирование счета Moneybookers
Thread poster: Vitaliy Dzivoronyuk

Vitaliy Dzivoronyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2007)
French to Russian
+ ...
Apr 15, 2009

Уважаемые коллеги,

Недавно столкнулся с неприятной ситуацией - мой счет Moneybookers, которым я пользовался более трех лет, был закрыт по неизвестным причинам.

Ситуация следующая - около 10 дней назад вывод средств со счета был заблокирован (опять же, причина не называлась), и от меня потребовали предоставить документы, удостоверяющие мою личность. Поскольку такие проверки проводятся время от времени, меня это не удивило, и все необходимые документы я предоставил. По прошествии недели счет был по-прежнему заблокирован, и более того - с него (без моего ведома!) списалась довольно приличная сумма, которую я получил за последний проект. Получателем данной суммы значилась служба безопасности Moneybookers.

Отправив запрос, я получил ответ, что "Данные средства были возвращены на счет отправителя ХХХ@ХХХ.ХХХ, так что все остальные запросы относительно данных средств просим Вас направлять к владельцу даного счета.". Это обстоятельство меня удивило, потому что со счета данного отправителя я регулярно получал оплату за переводы уже более полутора лет. Как выяснилось потом, счет этого отправителя был заблокирован навсегда, причина не объясняется.

На следующий день мне пришло еще одно сообщение следующего характера:

"Уважаемый господин Дзиворонюк,

К сожалению имею неудоволствие сообщить Вам, что согласно решению Отдела безопасности Ваш счет будет окончательно закрыт после того как Вы выведете остающиеся на нем средства на свой банковский счет или карточку.

Часть денег с Вашего счета была возрващенна отправителям, Вы можете связаться с ними и поинтересоваться насчет Ваших денег.

Так же должен предупредить Вас, что в данный момент Вы не являетесь желанным клиентом Moneybookers и любая попытка открыть новый счет при обнаружении будет санкционирована закрытием счета и блокировкой находящихся на нем средств.

С уважением,
группа Moneybookers"

(видимо, грамотность не в ходу у сотрудников Moneybookers)

Похоже, в Moneybookers началась "охота на ведьм", потому что кроме счета отправителя был заблокирован не только мой счет, но также счет другого переводчика, который получал оплату от этого отправителя.

Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной ситуацией? Если да, то как вы решали такую проблему? Не хотелось бы терять счет Moneybookers, который является, по сути, единственным доступным электронным платежным средством.

Заранее спасибо за ваши советы.

С уважением,
Виталий


Direct link Reply with quote
 

Yuriy Vassilenko  Identity Verified
Russian Federation
Local time: 13:10
English to Russian
Удивляться нечему Apr 15, 2009

Идет борьба с теневым оборотом денег.

Direct link Reply with quote
 

Sergei Leshchinsky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
Думаю, дело в отправителе денег... Apr 15, 2009

... а вы и второй переводчик уже пострадали от метастазов.
Демаю, "отправитель" в чем-то сильно провинился и был уличен в "незаконных операциях". а для собственной безопасности MB накрыла медным тазом всех его контрагентов. Это они себя прикрывают. Попробуйте создать новый счет. Они не имеют права вам отказать, если не указали причину.


Direct link Reply with quote
 

Vitaliy Dzivoronyuk  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2007)
French to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Один провинился, выходит - виноваты все? Apr 15, 2009

Sergei Leshchinsky wrote:

Демаю, "отправитель" в чем-то сильно провинился и был уличен в "незаконных операциях". а для собственной безопасности MB накрыла медным тазом всех его контрагентов. Это они себя прикрывают. Попробуйте создать новый счет. Они не имеют права вам отказать, если не указали причину.


О создании нового счета я подумал в первую очередь, но как быть с таким их заявлением?

"Так же должен предупредить Вас, что в данный момент Вы не являетесь желанным клиентом Moneybookers и любая попытка открыть новый счет при обнаружении будет санкционирована закрытием счета и блокировкой находящихся на нем средств."

Я не спорю, что отправитель мог чем-то провиниться, но почему от этого должны страдать другие связанные с ним получатели? Тем более, что отправитель является бюро переводов, и с ним должно быть связано довольно большое количество переводчиков, которые получали от него оплату. Что же выходит, что из-за чьих-то махинаций должны быть закрыты счета многих других людей? Тем более, что денежные операции шли только в одну сторону - от отправителя к получателям-переводчикам, а не обратно. Странно как-то все это, пахнет "инквизицией".


Direct link Reply with quote
 

Sergei Leshchinsky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
спросите... Apr 15, 2009

о возможности регистрации как Vendor. Это уже будет не "тень", но будете платить за вывод чуть больше.
Держите нас в курсе.


Direct link Reply with quote
 

Nadezhda & Vatslav Yehurnovy  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
Не Vendor a Merchant Account Apr 15, 2009

Мою учетку тоже заблокировали, и в ходе долгих разбирательств присвоили "Merchant Account". Я об этом писал уже вот здесь:
http://tinyurl.com/d3nloy

Не уверен, что это будет наилучшим выходом, конечно, но можно отправить копию предпринимательского свидетельства, тогда всё может пойти по моему сценарию.

Или, в крайнем случае, зарегистрируйте кого-то из близких родственников, но не с Вашей фамилией


Direct link Reply with quote
 

Konstantin Chernoukhov  Identity Verified
Russian Federation
Local time: 13:10
Member (2008)
English to Russian
Борьба с тенью продолжается Apr 22, 2009

Мне пришло такое вот письмо:

Dear Konstantin Chernouhov,

We are glad that you are using a Moneybookers account to process payments. Given the official transaction limit for private individuals we must assume that you are using your account for business purposes.

In order to welcome you as a trusted business partner of Moneybookers you need to get your account verified. Therefore we kindly ask you to provide us with the following documents to process the account activation on our end:

- A coloured copy of your photo ID e.g. Passport
- Address Verification (Business Bank Account Statement preferred or a recent utility bill)
- An official company document e.g. Certificate of Incorporation, or something that proves that you are operating a legitimate business.
- An explanation of your business activities including URLs where applicable
- Statement showing the share ownership of the company


Еще не успел послать. Надеюсь, все окажется в порядке. Кстати, если можно, пользуясь случаем: я правильно понял, что в верификации адреса они просят предоставить выписку со счета или последний счет за коммунальные услуги (utility bill)?


Direct link Reply with quote
 

Sergei Leshchinsky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
Ну, выглядит не так страшно, как тут писали... Apr 22, 2009

Вы лучше расскажите, не называя сумм, где можно увидеть цифру, в случае превышения которой (в месяц? за операцию?) начинаются такие санкции.

- A coloured copy of your photo ID e.g. Passport

Цветной скан подойдет.

- Address Verification (Business Bank Account Statement preferred or a recent utility bill)

Счет об оплате комм. услуг. там указано фактическая привязка человека к земле. У моего знакомого такое просили вообще при первоначальной регистрации для подтверждения адреса.

- An official company document

Свидетельство о регистрации частного предпринимателя. Можно еще выслать свидетельство плательщика единого налога. У нас (в Украине) сумма налога там не указана, а просто указаны виды деятельности.

- An explanation of your business activities including URLs where applicable

Собственно, второе свидетельство ответит на этот вопрос. URL - по желанию...

- Statement showing the share ownership of the company

Думаю, для частника не актуально.

Все эжто сканируется и отправляется им через веб-форму обратной связи. Просто загружаем картинки.


Direct link Reply with quote
 

Oleg Osipov  Identity Verified
Russian Federation
Local time: 13:10
English to Russian
+ ...
И... Apr 22, 2009

Sergei Leshchinsky wrote:

Вы лучше расскажите, не называя сумм, где можно увидеть цифру, в случае превышения которой (в месяц? за операцию?) начинаются такие санкции.


И какая это сумма?


Direct link Reply with quote
 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 12:10
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Utility bill Apr 22, 2009

Да, и он должен бить на Ваше имя и адрес, который Вы им изначально указали.
Но подготовьтесь к возне- у меня месяц прошел пока удалось им втолковать, что нет пока в Латвии никаких "Identity Card", а паспорта и удостоверения водителя (EU) им казалось мало.

Uldis


Konstantin Chernoukhov wrote:
я правильно понял, что в верификации адреса они просят предоставить выписку со счета или последний счет за коммунальные услуги (utility bill)?


Direct link Reply with quote
 

Sergei Leshchinsky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
оно, конечно, интересно... Apr 22, 2009

но это уже чужой карман...

Нам бы намек, где можно узнать лимит для лично себя любимого.


Direct link Reply with quote
 

Oleg Osipov  Identity Verified
Russian Federation
Local time: 13:10
English to Russian
+ ...
Был неправильно понЯт Apr 22, 2009

Sergei Leshchinsky wrote:

но это уже чужой карман...

Нам бы намек, где можно узнать лимит для лично себя любимого.


Без мерчанта какая сумма транзакций ежемесячная?


Direct link Reply with quote
 

Sergei Leshchinsky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 12:10
Member (2008)
English to Russian
+ ...
у меня пишиццо... Apr 22, 2009

лимит выходящих транзакци 27169 с копейками
остается 25224 с копейками

Получается, дойду до нуля и горшочек варить перестанет?


Direct link Reply with quote
 

Sergei Tumanov  Identity Verified
Local time: 12:10
English to Russian
+ ...
А в попугаях я длинней! Apr 22, 2009

Для перевода в евро делить все на 15,64
Для перевода в доллары (по курсу дня примерно) - на 11,5

Photobucket


Direct link Reply with quote
 

Konstantin Chernoukhov  Identity Verified
Russian Federation
Local time: 13:10
Member (2008)
English to Russian
Все так и не так Apr 22, 2009

Sergei Leshchinsky wrote:

лимит выходящих транзакци 27169 с копейками
остается 25224 с копейками

Получается, дойду до нуля и горшочек варить перестанет?



У меня лимит исходящих 21000 евро за любые 90 дней. Мне до исчерпания этого лимита как до небес, в чем я только что и убедился, заглянув в свой аккаунт. Но вот пришло такое письмо - см. выше. Почему - Бог его знает. Наверное, легче послать все, что просят, чем доказывать, что я не паровоз - может вызвать подозрения.


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Блокирование счета Moneybookers

Advanced search


Translation news in Russian Federation





WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »



All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs