Vitaliy Dzivoronyuk Ukraine Local time: 08:57 Member (2007) French to Russian + ...
Apr 15, 2009
Уважаемые коллеги,
Недавно столкнулся с неприятной ситуацией - мой счет Moneybookers, которым я пользовался более трех лет, был закрыт по неизвестным причинам.
Ситуация следующая - около 10 дней назад вывод средств со счета был заблокирован (опять же, причина не называлась), и от меня потребовали предоставить документы, удостоверяющие мою личность. Поскольку такие проверки проводятся время от времени, меня это не удивило, и все необходимые документы я предоставил. По прошествии недели счет был по-прежнему заблокирован, и более того - с него (без моего ведома!) списалась довольно приличная сумма, которую я получил за последний проект. Получателем данной суммы значилась служба безопасности Moneybookers.
Отправив запрос, я получил ответ, что "Данные средства были возвращены на счет отправителя ХХХ@ХХХ.ХХХ, так что все остальные запросы относительно данных средств просим Вас направлять к владельцу даного счета.". Это обстоятельство меня удивило, потому что со счета данного отправителя я регулярно получал оплату за переводы уже более полутора лет. Как выяснилось потом, счет этого отправителя был заблокирован навсегда, причина не объясняется.
На следующий день мне пришло еще одно сообщение следующего характера:
"Уважаемый господин Дзиворонюк,
К сожалению имею неудоволствие сообщить Вам, что согласно решению Отдела безопасности Ваш счет будет окончательно закрыт после того как Вы выведете остающиеся на нем средства на свой банковский счет или карточку.
Часть денег с Вашего счета была возрващенна отправителям, Вы можете связаться с ними и поинтересоваться насчет Ваших денег.
Так же должен предупредить Вас, что в данный момент Вы не являетесь желанным клиентом Moneybookers и любая попытка открыть новый счет при обнаружении будет санкционирована закрытием счета и блокировкой находящихся на нем средств.
С уважением,
группа Moneybookers"
(видимо, грамотность не в ходу у сотрудников Moneybookers)
Похоже, в Moneybookers началась "охота на ведьм", потому что кроме счета отправителя был заблокирован не только мой счет, но также счет другого переводчика, который получал оплату от этого отправителя.
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной ситуацией? Если да, то как вы решали такую проблему? Не хотелось бы терять счет Moneybookers, который является, по сути, единственным доступным электронным платежным средством.
Заранее спасибо за ваши советы.
С уважением,
Виталий
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Yuriy Vassilenko Russian Federation Local time: 09:57 Member (2011) English to Russian
Удивляться нечему
Apr 15, 2009
Идет борьба с теневым оборотом денег.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Leshchinsky Ukraine Local time: 08:57 Member (2008) English to Russian + ...
Думаю, дело в отправителе денег...
Apr 15, 2009
... а вы и второй переводчик уже пострадали от метастазов.
Демаю, "отправитель" в чем-то сильно провинился и был уличен в "незаконных операциях". а для собственной безопасности MB накрыла медным тазом всех его контрагентов. Это они себя прикрывают. Попробуйте создать новый счет. Они не имеют права вам отказать, если не указали причину.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Vitaliy Dzivoronyuk Ukraine Local time: 08:57 Member (2007) French to Russian + ...
TOPIC STARTER
Один провинился, выходит - виноваты все?
Apr 15, 2009
Sergei Leshchinsky wrote:
Демаю, "отправитель" в чем-то сильно провинился и был уличен в "незаконных операциях". а для собственной безопасности MB накрыла медным тазом всех его контрагентов. Это они себя прикрывают. Попробуйте создать новый счет. Они не имеют права вам отказать, если не указали причину.
О создании нового счета я подумал в первую очередь, но как быть с таким их заявлением?
"Так же должен предупредить Вас, что в данный момент Вы не являетесь желанным клиентом Moneybookers и любая попытка открыть новый счет при обнаружении будет санкционирована закрытием счета и блокировкой находящихся на нем средств."
Я не спорю, что отправитель мог чем-то провиниться, но почему от этого должны страдать другие связанные с ним получатели? Тем более, что отправитель является бюро переводов, и с ним должно быть связано довольно большое количество переводчиков, которые получали от него оплату. Что же выходит, что из-за чьих-то махинаций должны быть закрыты счета многих других людей? Тем более, что денежные операции шли только в одну сторону - от отправителя к получателям-переводчикам, а не обратно. Странно как-то все это, пахнет "инквизицией".
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Leshchinsky Ukraine Local time: 08:57 Member (2008) English to Russian + ...
спросите...
Apr 15, 2009
о возможности регистрации как Vendor. Это уже будет не "тень", но будете платить за вывод чуть больше.
Держите нас в курсе.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Мою учетку тоже заблокировали, и в ходе долгих разбирательств присвоили "Merchant Account". Я об этом писал уже вот здесь: http://tinyurl.com/d3nloy
Не уверен, что это будет наилучшим выходом, конечно, но можно отправить копию предпринимательского свидетельства, тогда всё может пойти по моему сценарию.
Или, в крайнем случае, зарегистрируйте кого-то из близких родственников, но не с Вашей фамилией
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Konstantin Chernoukhov Russian Federation Local time: 09:57 Member (2008) English to Russian
Борьба с тенью продолжается
Apr 22, 2009
Мне пришло такое вот письмо:
Dear Konstantin Chernouhov,
We are glad that you are using a Moneybookers account to process payments. Given the official transaction limit for private individuals we must assume that you are using your account for business purposes.
In order to welcome you as a trusted business partner of Moneybookers you need to get your account verified. Therefore we kindly ask you to provide us with the following documents to process the account activation on our end:
- A coloured copy of your photo ID e.g. Passport
- Address Verification (Business Bank Account Statement preferred or a recent utility bill)
- An official company document e.g. Certificate of Incorporation, or something that proves that you are operating a legitimate business.
- An explanation of your business activities including URLs where applicable
- Statement showing the share ownership of the company
Еще не успел послать. Надеюсь, все окажется в порядке. Кстати, если можно, пользуясь случаем: я правильно понял, что в верификации адреса они просят предоставить выписку со счета или последний счет за коммунальные услуги (utility bill)?
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Leshchinsky Ukraine Local time: 08:57 Member (2008) English to Russian + ...
Ну, выглядит не так страшно, как тут писали...
Apr 22, 2009
Вы лучше расскажите, не называя сумм, где можно увидеть цифру, в случае превышения которой (в месяц? за операцию?) начинаются такие санкции.
- A coloured copy of your photo ID e.g. Passport
Цветной скан подойдет.
- Address Verification (Business Bank Account Statement preferred or a recent utility bill)
Счет об оплате комм. услуг. там указано фактическая привязка человека к земле. У моего знакомого такое просили вообще при первоначальной регистрации для подтверждения адреса.
- An official company document
Свидетельство о регистрации частного предпринимателя. Можно еще выслать свидетельство плательщика единого налога. У нас (в Украине) сумма налога там не указана, а просто указаны виды деятельности.
- An explanation of your business activities including URLs where applicable
Собственно, второе свидетельство ответит на этот вопрос. URL - по желанию...
- Statement showing the share ownership of the company
Думаю, для частника не актуально.
Все эжто сканируется и отправляется им через веб-форму обратной связи. Просто загружаем картинки.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Oleg Osipov Russian Federation Local time: 09:57 Member (2008) English to Russian + ...
И...
Apr 22, 2009
Sergei Leshchinsky wrote:
Вы лучше расскажите, не называя сумм, где можно увидеть цифру, в случае превышения которой (в месяц? за операцию?) начинаются такие санкции.
И какая это сумма?
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Uldis Liepkalns Latvia Local time: 08:57 Member (2003) English to Latvian + ...
Utility bill
Apr 22, 2009
Да, и он должен бить на Ваше имя и адрес, который Вы им изначально указали.
Но подготовьтесь к возне- у меня месяц прошел пока удалось им втолковать, что нет пока в Латвии никаких "Identity Card", а паспорта и удостоверения водителя (EU) им казалось мало.
Uldis
Konstantin Chernoukhov wrote:
я правильно понял, что в верификации адреса они просят предоставить выписку со счета или последний счет за коммунальные услуги (utility bill)?
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Leshchinsky Ukraine Local time: 08:57 Member (2008) English to Russian + ...
оно, конечно, интересно...
Apr 22, 2009
но это уже чужой карман...
Нам бы намек, где можно узнать лимит для лично себя любимого.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Oleg Osipov Russian Federation Local time: 09:57 Member (2008) English to Russian + ...
Был неправильно понЯт
Apr 22, 2009
Sergei Leshchinsky wrote:
но это уже чужой карман...
Нам бы намек, где можно узнать лимит для лично себя любимого.
Без мерчанта какая сумма транзакций ежемесячная?
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Leshchinsky Ukraine Local time: 08:57 Member (2008) English to Russian + ...
у меня пишиццо...
Apr 22, 2009
лимит выходящих транзакци 27169 с копейками
остается 25224 с копейками
Получается, дойду до нуля и горшочек варить перестанет?
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Sergei Tumanov Estonia Local time: 08:57 English to Russian + ...
А в попугаях я длинней!
Apr 22, 2009
Для перевода в евро делить все на 15,64
Для перевода в доллары (по курсу дня примерно) - на 11,5
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
Konstantin Chernoukhov Russian Federation Local time: 09:57 Member (2008) English to Russian
Все так и не так
Apr 22, 2009
Sergei Leshchinsky wrote:
лимит выходящих транзакци 27169 с копейками
остается 25224 с копейками
Получается, дойду до нуля и горшочек варить перестанет?
У меня лимит исходящих 21000 евро за любые 90 дней. Мне до исчерпания этого лимита как до небес, в чем я только что и убедился, заглянув в свой аккаунт. Но вот пришло такое письмо - см. выше. Почему - Бог его знает. Наверное, легче послать все, что просят, чем доказывать, что я не паровоз - может вызвать подозрения.
Subject:
Comment:
The contents of this post will automatically be included in the ticket generated. Please add any additional comments or explanation (optional)
A fully featured online CAT tool and TMS, with no installation required, and a simple, intuitive interface. Maximize linguistic assets by sharing in real time as you collaborate with colleagues. Make use of next generation, cloud-based translation technol
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
The translation workplace 
Translation news in Russian Federation