11:27 Jan 11 

Der Code of Conduct behandelt üblicherweise verschiedene Themen des alltäglichen Geschäftsbetriebs, bei denen der Mitarbeiter umsichtig reagieren sollte. Das fängt an mit sexueller Belästigung und Mobbing und geht bis hin zu Bestechung von Geschäftspartnern und Beamten sowie Geldwäsche. Bei uns wurde vor einem halben Jahr ein entsprechendes Online Training durchgeführt, d.h. alles wurde minutiös aufgedröselt und Xmal erklärt, dass man einem Kunden eben nicht den Besuch im Bordell oder den Urlaub in der Karibik finanzieren darf. Natürlich darf man auf dem Firmen-PC auch keine Internet Pornos schauen oder irgendwelche Nacktfotos an Kollegen schicken... Dies ging bei uns an über 4.000 Mitarbeiter, d.h. alle werden angesprochen, auch die Mitarbeiter, die keinen Zugriff auf die Finanzen und Bücher des Unternehmens haben, insofern ist davon auszugehen, dass es hier wirklich um Geldwäsche (für einen Geschäftspartner oder in Zusammenhang mit einem Geschäft) geht. Für Veruntreuung, widerrechtliche Aneignung oder Umwidmung ist das Gros der Mitarbeiter nicht in der richtigen Position.

11:11 Jan 11 

würde ich für Benefits "Gelder" oder "Gelder und Wertgegenstände" nehmen, da ja teilweise auch mit Realien gemauschelt wird. Da es um die Verschleierung des Ursprungs der Gelder geht, können wir wohl Veruntreuung, Unterschlagung und Umwidmung ausschließen. Vielleich auch für "conversion" eine Mischung in Richtung "Gelder und Wertgegenstände die sie oder Dritter erhalten haben umzuwandeln, in andere Währungen zu konvertieren, zu überweisen oder übertragen..."

08:04 Jan 11 

vielen Dank für Eure großartige Hilfe! Ich sehe "conversion" auch eher im Zusammenhang mit den "benefits", frage mich jetzt aber, was mit eben diesen "benefits" gemeint sein könnte. Vorteile/Erträge(?)

17:23 Jan 10 

ups, hatte ich mal wieder nicht gesehen.

17:19 Jan 10 

gleiche Idee. Ich denke das ebenso - siehe meine Antwort unten

17:17 Jan 10 

unrechtmäßige Aneignung, Veruntreuung bedeuten. Ich halte den Devisenumtausch-Kontext hier nicht für eindeutig.