"nested" correspondents
German translation: s. u.
| 10:24 Nov 8, 2007 |
| English to German translations [PRO] Bus/Financial - Management / Compliance / Money Laundering / Korrespondenzbankgeschäft | |||||||
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|  Selected response from: Dirk Wittke Germany Local time: 21:04 | ||||||
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| 2 +1 | s. u. |
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| 3 | Offshore-Banken, die ein US-Konto führen |
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| 3 | verbundene/verpflichtete Korrespondenzbanken |
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| Discussion entries: 2 | |
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Answers
1 hr confidence: 
peer agreement (net): +1
peer agreement (net): +1s. u. Explanation: Vorweg: einen feststehenden deutschen Begriff dafür kenne ich nicht. Gemeint ist damit in der Regel, dass man sich (auch zum Zwecke der Geldwäsche) auf indirektem Wege mittels einer zwischengeschalteten ausländischen Bank über eine Korrespondenzbank Zugang zum Geldmarkt vor Ort verschafft. In folgender PDF-Datei gibt es ab Seite 44 einen lesenswerten Abschnitt dazu: http://www.tax-news.com/asp/res/gateway.pdf Insgesamt geht es also in der Tat um eine "verschachtelte" Bankenstruktur. |
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1 hr confidence:
Offshore-Banken, die ein US-Konto führen Explanation: Klaus, schauen sie doch mal hier: http://www.fincen.gov/grassley.pdf (Seite 6). Da wird es erklärt. Vielleicht gibt es aber eine bessere Übersetzung (was für Spezialisten). -------------------------------------------------- Note added at 3 hrs (2007-11-08 14:19:59 GMT) -------------------------------------------------- Us-Konto ist natürlich blödsinn. Aber vielleicht hilft die Antwort von Isabella für "Layering" weiter. Sie zitiert: In der Praxis werden hierzu oft komplexe länderübergreifende Finanztransaktionen u.a. unter Einbeziehung von Offshore-Banken und Scheingesellschaften durchgeführt. "Einbezogene Offshore-Banken", wäre das was ? |
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1 day 32 mins confidence:
verbundene/verpflichtete Korrespondenzbanken Explanation: ME geht es darum, eine Liste der Korrespondenzbanken, bei denen man sich "eingenistet" hat, sprich mit denen man entsprechende Vereinbarungen getroffen hat, zusammenzustellen und zu uebrepruefen, ob man sie alle braucht |
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