ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES - procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro ( translation glossary) Law: Taxation & Customs,Law/Patents

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English term or phrase:	ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES
Portuguese translation:	procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro
Entered by:	Claudia Massey

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7:20am Jul 27, 2006

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Law/Patents - Law: Taxation & Customs

English term or phrase: ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES

O texto e sobre lavagem de dinheiro. A minha duvida esta no antimoney .Obrigada a todos.

Claudia Massey

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United Kingdom

procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro

Explanation:
O "anti" se refere à expressão como um todo.

* Abonações:
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm

que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf

... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1

... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm

que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf

... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1

O cumprimento da política e dos procedimentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Kroll possibilitou que o Banco Mercantile del Norte SA (Banorte) se ...
http://www.krollamericalatina.com/casos/latinamerica/

Os bancos aumentam seus procedimentos antilavagem de dinheiro. Segundo pesquisa da KPMG International, a média de crescimento dos investimentos nessa ...
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=1905...

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Carlos Angelo
Brazil

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Eu usei procedimentos contra a lavagem de dinheiro, muita agradecida a todos
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procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro

Carlos Angelo

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medidas de luta contra o branqueamento de capitais

Carla Araújo

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antimoney laundering procedures procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro

Explanation:
O "anti" se refere à expressão como um todo.

* Abonações:
... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm

que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf

... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1

... fornecem treinamento sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro a autoridades executoras legais estrangeiras e supervisores de bancos centrais em ...
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijep/ie0505.htm

que os procedimentos contra a lavagem de dinheiro são também aplicáveis aos clientes dos produtos de investimentos da IHAR. Nesse caso, o responsável ...
http://www.moodys.com.br/brasil/pdf/Icatu.pdf

... Brasil será avaliado sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro • Juízes querem que MP continue investigando lavagem de dinheiro • Juízes federais ...
http://conjur.estadao.com.br/static/text/30933,1

O cumprimento da política e dos procedimentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Kroll possibilitou que o Banco Mercantile del Norte SA (Banorte) se ...
http://www.krollamericalatina.com/casos/latinamerica/

Os bancos aumentam seus procedimentos antilavagem de dinheiro. Segundo pesquisa da KPMG International, a média de crescimento dos investimentos nessa ...
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=1905...

Carlos Angelo
Brazil
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Note from asker to answerer

Eu usei procedimentos contra a lavagem de dinheiro, muita agradecida a todos

2 hrs confidence:

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antimoney laundering procedures medidas de luta contra o branqueamento de capitais

Explanation:
Nesta Sessão Especial, que ocorreu por ocasião do 10º aniversário da aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre o tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, foi aprovada uma Resolução sobre a luta contra o branqueamento de capitais. O conteúdo dessa Resolução corresponde, no essencial, às 40 Recomendações do GAFI nesta matéria.
http://www.cmvm.pt/NR/exeres/EE43FAE2-43A9-4878-B45B-10A7913...

Completar a reorganização e modernização dos serviços de polícia e prosseguir o desenvolvimento do sistema de formação profissional para os agentes da polícia; criar uma rede de agentes de ligação da polícia; reforçar a cooperação bilateral com outros Estados-Membros da União; intensificar a cooperação entre todos os organismos (incluindo o aparelho judicial) na luta contra o crime organizado; assegurar uma aplicação efectiva das medidas de luta contra o branqueamento de capitais.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:...

Carla Araújo
Portugal
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English: ANTIMONEY LAUNDERING PROCEDURES

Portuguese translation: procedimentos contra a lavagem de dinheiro / procedimentos antilavagem de dinheiro