the processing of criminal proceeds
Spanish translation: El procesamiento / canalización del dinero obtenido mediante actividades delictivas
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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| 18:41 Jul 12, 2002 |
| English to Spanish translations [Non-PRO] | ||||
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|  Selected response from: Pablo Tarantino | |||
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peer agreement (net): +1Procesamiento de fondos malversados Explanation: Varias refs: Acta de la sesión de trabajo sobre la lucha contra la ... - [ Translate this page ] ... Las luchas por el control de estos fondos malversados, al igual que las injusticias sociales y la frustración derivada de esto, contribuyen a aumentar la ... www.copa.qc.ca/Espagnol/Reunions_missionse/ PuertoRico2000/cterducorrupe.html - 12k - Cached - Similar pages GRANMA INTERNACIONAL DIGITAL,CUBA - [ Translate this page ] ... Occidente lo sabe muy bien y dónde están los depósitos del dinero y cuál fue el destino de los fondos malversados o robados, pero nadie dijo una palabra. ... www.granma.cu/espanol/jun4/019-2e.html - 12k - Cached - Similar pages NP 89 - [ Translate this page ] ... No tiene la buena intencion de devolver los fondos malversados , pero actua para salir de todas las restricciones , cerrando la pagina del pasado y eximiendose ... www.lebanon-world.org/annashra/spanish/n89s.html - 8k - Cached - Similar pages II.g. información de los organismos regionales - [ Translate this page ] ... Otros métodos incluyen la utilización de fondos para legalizar fondos malversados por empresas estatales y la utilización de cuentas de bancos no residentes ... www.abappra.com/.../II_g__cambios_significativos_e/ ii_g__informacion_de_los_organ.html - 25k - Cached - Similar pages La Lucha por la Libertad por L. Ronald Hubbard - Sobre la ... - [ Translate this page ] ... Depravadas conexiones políticas, fondos malversados, reclusión de pacientes por razones políticas, esto con un desfile de delitos sociales, sexuales, de ... www.lronhubbard.org/spn/fightrae/page089.htm - 7k - Cached - Similar pages -------------------------------------------------- Note added at 2002-07-12 18:55:51 (GMT) -------------------------------------------------- \"Fondos fraudulentos\" también |
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el procesamiento del/disponer del dinero originado en/proveniente de crímenes/delitos Explanation: "The proceeds" aquí está utilizado en el sentido de la jerga financiera" The proceeds of a loan " o sea el dinero proveniente de un préstamo. Ese es el sentido y el contexto. Abogado en Argentina, y ex - Banquero. |
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peer agreement (net): +3MANEJO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILÍCITAS Explanation: Your clarification does not change my answer. |
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