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Bus/Financial - Finance (general) | | French term or phrase: ayants droit économiques | Contexte :
"Informations bancaires :
-Identification des titulaires, ayants droit économiques ou personnes autorisées à effectuer des opérations sur le compte X."
管理权利所有者 ??
Merci d'avance pour votre aide ! |
| | | Selected response from:
 Guohuan Chen
Canada
Local time: 03:23
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| Discussion entries: 0 |
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58 days confidence:   权利受益人
Explanation:
La loi du 11 janvier 1993, modifiée par la loi du 12 janvier 2004, visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux banques didentifier les
ayants droit économiques pour le compte desquels leurs clients effectuent des transactions. Sont considérées comme ayants droit économiques, au sens de la loi, les personnes
physiques qui sont les propriétaires effectifs de la société cliente ou qui la contrôlent.
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