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Italian to German translations [PRO]
Other / codice di comportamento | | Italian term or phrase: responsabile aziendale antiriciclaggio | Il dipendente/promotore finanziario riceve la documentazione relativa alle istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette, obbligandosi a denunciare immediatamente al responsabile aziendale antiriciclaggio indici di anomalia.
Ciao, devo proprio mettere "den in der Firma für Geldwäsche zuständigen"? Non c'è qualcosa di + corto? Grazie |
| BrialexKudoZ activityQuestions: 4117 ( 2 open) ( 80 without valid answers) ( 19 closed without grading) Answers: 18
Italy
| | Local time: 07:58
|
| | Geldwäschebeauftragter | Explanation:
Siehe:
§ 14 Interne Sicherungsmaßnahmen
(1) Folgende Unternehmen oder Personen müssen Vorkehrungen dagegen treffen, daß sie zur Geldwäsche mißbraucht werden können:
Kreditinstitute,
Versicherungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 4,
Versteigerer,
Finanzdienstleistungsunternehmen,
Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Gesetzes über das Kreditwesen,
Edelmetallhändler,
Spielbanken,
Unternehmen und Personen in den Fällen von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3, und, wenn sie die dort genannten Geschäfte regelmäßig ausführen, in den Fällen von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 und 3.
(2) Vorkehrungen im Sinne des Absatzes 1 sind
die Bestimmung eines der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten **Geldwäschebeauftragten**, der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden und das Bundeskriminalamt - Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - sowie die nach § 16 zuständigen Behörden ist....
http://www.zollkriminalamt.de/index2.htm?geldwaeschegesetz.h...
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Note added at 19 hrs 52 mins (2004-11-16 08:43:23 GMT)
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E\' vero che non e\' un termine particolarmente felice, ma cosi\' si chiama nel \"Geldwäschegesetz\":-)) |
| Selected response from:
 Christel Zipfel
Local time: 07:58
| Grading comment | 4 KudoZ points were awarded for this answer |
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2 hrs confidence:   Verantwortliche Person zur Verhinderung von illegaler Geldrueckfuehrung
Explanation:
"illegale Geldrueckfuehrung" kling meiner Meinung nach besser als "Geldwaesche"
| | | | Login to enter a peer comment (or grade) |
27 mins confidence: peer agreement (net): +3 Geldwäschebeauftragter
Explanation:
Siehe:
§ 14 Interne Sicherungsmaßnahmen
(1) Folgende Unternehmen oder Personen müssen Vorkehrungen dagegen treffen, daß sie zur Geldwäsche mißbraucht werden können:
Kreditinstitute,
Versicherungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 4,
Versteigerer,
Finanzdienstleistungsunternehmen,
Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Gesetzes über das Kreditwesen,
Edelmetallhändler,
Spielbanken,
Unternehmen und Personen in den Fällen von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3, und, wenn sie die dort genannten Geschäfte regelmäßig ausführen, in den Fällen von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 und 3.
(2) Vorkehrungen im Sinne des Absatzes 1 sind
die Bestimmung eines der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten **Geldwäschebeauftragten**, der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden und das Bundeskriminalamt - Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - sowie die nach § 16 zuständigen Behörden ist....
http://www.zollkriminalamt.de/index2.htm?geldwaeschegesetz.h...
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Note added at 19 hrs 52 mins (2004-11-16 08:43:23 GMT)
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E\' vero che non e\' un termine particolarmente felice, ma cosi\' si chiama nel \"Geldwäschegesetz\":-))
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