Red Flag Countries Paesi sensibili / Paesi a rischio/ad alto rischio (Red Flag)

Creator:	Silvia Pellacani
Language pair:	English to Italian
Discipline:	-
Definition / notes:	KudoZ 12 Oct 2016 [Bus/Financial - Staatswesen/Politik] "Of all sanctions the following territories in particular are highly restricted. They are known as **Red Flag Countries**: Iran - Cuba - Syria - North Korea - North Sudan - Crimea". => Paesi che presentano (alti) fattori/indicatori di rischio (red flags) nelle transazioni perché soggetti a embargo o sanzioni. **Red flag**: fattore/indicatore di rischio. * Red Flags and Watch Lists http://www.state.gov/strategictrade/redflags/ * Embargoed and Sanctioned Countries http://www.export.pitt.edu/embargoed-and-sanctioned-countries * Red Flag Indicators - Things to Look for in Export Transactions http://www.bis.doc.gov/index.php/compliance-a-training/export-management-a-compliance/freight-forwarder-guidance/23-compliance-a-training/51-red-flag-indicators * "Red Flag: individuazione dei principali fattori di rischio per i quali è obbligatoria la valutazione e la tracciabilità (es. rapporti personali o di parentela, **Paesi ad alto rischio** di corruzione)." (p.61) http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/documenti/finmeccanicagovernance2013.pdf * "...(ii) transazioni in **Paesi “sensibili”** o con persone fisiche o giuridiche soggetti a embarghi, sanzioni o altre misure restrittive al commercio (con particolare riguardo alle competenti autorità USA (tra cui l’OFAC***), europee (Consiglio dell’Unione Europea), britanniche e italiane, nonché ai sensi di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU)." http://www.leonardocompany.com/chisiamo-aboutus/etica-compliance/controlli-sulle-esportazioni-e-paesi-sensibili * "Verificare l’esistenza di operazioni di fornitura di beni, servizi o tecnologia verso alcuni **Paesi Sensibili** (Cuba, Iran, Sudan, Siria);..." (p.11) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/finance/dualusegoods/04_Export%20Controls%20Event_Elena%20Napolitano.pdf * "Negli Stati Uniti l'Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), presso il Dipartimento del Tesoro statunitense, gestisce diverse sanzioni economiche e commerciali. Questi programmi vietano di trattare con determinate persone e paesi. Richiediamo a tutti gli utenti che comprano o vendono sulla nostra piattaforma di agire nel rispetto delle restrizioni OFAC, anche qualora vivano al di fuori degli Stati Uniti. Ad esempio, ciò include restrizioni su: 1.Transazioni che coinvolgano determinate aree geografiche, quali Crimea, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria, o che implichino individui o organizzazioni situate in quei paesi;" https://www.etsy.com/it/legal/prohibited/ cf. occorrenze IT: "transazioni" "Paesi sensibili"
URL:	http://www.proz.com/kudoz/english_to_italian/government_politics/6206401-red_flag_countries.html