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FRAUDE : Pago por adelantado desde Nigeria
Thread poster: Alfredo Fernández Martínez

Alfredo Fernández Martínez  Identity Verified
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May 28, 2010

Buenas,

hablando de timos, fraudes y engaños diversos en la lista TRADUCCION EN ESPAÑA; a ver qué os parece la siguiente correspondencia...



Hi,
I am XXX from Liverpool, UK.I will need the service of
an interpreter while i will be coming for a 4days program
in SPAIN(Madrid).The service would be for duration of 2hours
10am-12pm daily from, June28 Monday through July1
Thursday,2010.

I would want you to get back with the price quote for the
service , so i could make deposit payment to reserve this
spot for me from your schedule.I will furnish you every
necessary further informations needed.

Waiting to read back from you at your best convenience.

(Name deleted)




---
Segunda misiva del sujeto, obsérvese que no se dirige a mí por mi nombre:





Thank you for your reply.The event is going to take palce in Madrid and here is the address of the venue Ctra De Canillas 138, 2°A, Of. 10b C.C. Guadalupe 28043 Madrid SPAIN. It is a four days programme.
My topic is Marketing;"A Key Element to Business Growth". The excercise will be held in a conference room with a 45-50 man list of Distinguished Personalities.All you will be doing for me is to interpret my speeches from English to Spanish without interpreting back to English.Consecutive interpretation will be okay for such purpose i guess!!!.Incase you stay a bit far from the location, include the charge for you accomodation and transportation in your final quatation and do get back to me asap.
I will like you to know that I would have loved to come to your location and pay cash for your sevices but it will be time consuming and stressful for me, so I want you to know that the only method that will be easy and safe for both of us is to send you an international certified bank Cheque or money order which you will receive between 2-3 working days and thereafter you can proceed to the bank.
Kindly get back to me with the following information for payment.
Name to be written on the Cheque
Your full address to send the Cheque
Phone Number
Regards,

(Name deleted)


----


Adivinad de donde proviene la IP desde la que envió el primer correo... Desde Nigeria


Y no de Madrid, como indicaba...

Según parece, es el llamado «timo nigeriano», también conocido como «Nigerian Scam» en inglés....
Según leí hace tiempo en otros foros, el cliente, sorprendentemente, se ofrece pagar por adelantado... ya sea por cheque o transferencia... luego, anula el servicio, y pide que se le reembolse el importe, a una cuenta bancaria... y así, uno queda como parte implicada de una trama de blanqueo de dinero...

O bien, el cheque es falso y el banco lo detecta una vez ya lo ha abonado a la ingenua víctima, y lo denuncia después, quedando uno como parte implicada en este caso, sin ver un duro al final:

http://en.wikipedia.org/wiki/Advance-fee_fraud#Fake_checks



Si es que hay que andarse con un ojo...


Alfredo

[Edited at 2010-05-28 19:07 GMT]

[Edited at 2010-05-28 19:08 GMT]

[Edited at 2010-05-28 19:39 GMT]


 

Alfredo Fernández Martínez  Identity Verified
Spain
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TOPIC STARTER
Ok, name of outsourcer has been removed... May 28, 2010

As requested by ProZ staf...

An old scam, but still going on...


Alfredo


 

Ana Fernández Ramos  Identity Verified
Spain
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Saber la IP a partir de un e-mail May 29, 2010

Hola, Alfredo:

En primer lugar, gracias por compartir esta experiencia en el foro. Ya había oído hablar de la estafa nigeriana, pero en este caso no era tan tan evidente como otros ejemplos que vi. Digamos que me ha abierto un poco más los ojos.

Por curiosidad, ¿cómo has podido saber de dónde provenía la IP de esta gente? Yo hace tiempo que tengo instalado en el explorador Mozilla un complemento (Flagfox) que muestra la bandera del país donde se encuentra el servidor de las páginas web que consultas en cada momento; también conozco algunas páginas en las que, introduciendo un número de IP, te dicen en qué país y ciudad del mundo está. Pero para eso tienes que saber ya la IP, claro.
¿Cómo se puede hacer para saber la IP desde la que se envió un e-mail?

Muchas gracias y buen fin de semana.

Saludos,

Ana


 

Mohamed Mehenoun  Identity Verified
Algeria
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Muy facil ! May 29, 2010

Ana Fernández Ramos wrote:

Hola, Alfredo:

En primer lugar, gracias por compartir esta experiencia en el foro. Ya había oído hablar de la estafa nigeriana, pero en este caso no era tan tan evidente como otros ejemplos que vi. Digamos que me ha abierto un poco más los ojos.

Por curiosidad, ¿cómo has podido saber de dónde provenía la IP de esta gente? Yo hace tiempo que tengo instalado en el explorador Mozilla un complemento (Flagfox) que muestra la bandera del país donde se encuentra el servidor de las páginas web que consultas en cada momento; también conozco algunas páginas en las que, introduciendo un número de IP, te dicen en qué país y ciudad del mundo está. Pero para eso tienes que saber ya la IP, claro.
¿Cómo se puede hacer para saber la IP desde la que se envió un e-mail?

Muchas gracias y buen fin de semana.

Saludos,

Ana

Hola Ana;

En todos los gestores de correo hay una opción para ver el código del mensaje o la cabecera.

Leete esto:
http://blog.vermiip.es/2008/04/07/como-ver-la-direccion-ip-de-un-correo-electronico/


 

Ana Fernández Ramos  Identity Verified
Spain
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Increíble May 29, 2010

¡Vaya! Al final es tan fácil saber cualquier cosa que circula por Internet. Muchas gracias, Mohamed. Ahora estaré más tranquila cuando me llegue algún e-mail ligeramente sospechoso...

Definitivamente, todos los días se aprende algo nuevo.icon_smile.gif

Saludos,

Ana


 

Mohamed Mehenoun  Identity Verified
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:) May 29, 2010

Ana Fernández Ramos wrote:

¡Vaya! Al final es tan fácil saber cualquier cosa que circula por Internet. Muchas gracias, Mohamed. Ahora estaré más tranquila cuando me llegue algún e-mail ligeramente sospechoso...

Definitivamente, todos los días se aprende algo nuevo.icon_smile.gif

Saludos,

Ana


De nada !

Yo cuando tengo una duda aunque pequeña lo hago y veo de donde proviene la IP a veces contacto hasta el proveedor de la IP (bueno generalmente no contestan ni les importa un...)...


 

Samuel Jiménez  Identity Verified
Spain
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¡Muchas gracias! Jun 1, 2010

Increíble este asunto... a priori huele mal y al final APESTA.

[Edited at 2010-06-01 16:45 GMT]


 

Sandrine Zérouali  Identity Verified
Algeria
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estafador Jun 1, 2010

Hola Samuel,

No tienes que sentirte idiota o imbécil por haber creído esta persona.
¿Quién no se ha hecho engañado por un estafador? Pero es verdad que estos de Nigeria... Por supuesto, en caso de duda, mejor verificar el IP pero a veces puede ser un estafador de un país europeo en el cual no piensas que te va a engañar. Así que para nuevos clientes a quién no se le ha enviado una oferta de servicios les pregunto cómo encontraron mi dirección??
Una vez, una mujer (o hombre, al final no sé) de Rusia me contacto para un trabajo. Me dijo que encontré mi dirección gracias a un colega aun no conozco. Me envió el documento, le propuso tal precio y le pregunto para el pago. Me contesto "como quieras" pero nosotros solamos pagar por Western Unión (modo de pago muy frecuente, ¿verdad?). Tuve una duda. Le pidió sus datos fiscales. Y como era un trabajo urgente, lo hice después me dio su dirección pero sin el numero fiscal, entonces, decidí no enviar la traducción y ya.
Pero bueno vez que a todos se le puede ocurrir, y además, yo hice el trabajo para nada.

Ten cuidado la próxima vez (y yo también).icon_wink.gif


 

Alicia Casal  Identity Verified
Argentina
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Hola a todos Jun 1, 2010

Lo que hago:

- Mirar la dirección de e-mail, si es un gmail, yahoo o hotmail ...
-Reviso el BB
-Busco su sitio web
-Si es un cliente particular le pido el teléfono.
-Contacto a algún amigo de la zona para averiguar mejor. Me limito a las zonas que puedo verificar.
-De todas formas si no figura en Internet, lo doy por inexistente.

My 2 cents

Alicia


 

Tomás Cano Binder, BA, CT  Identity Verified
Spain
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Dos reglas de oro Jun 1, 2010

1ª: Nadie te va dar dinero por que sí. A cambio querrán algo.

2ª: Nadie te va a adelantar dinero por tu trabajo. Siempre querrán pagar lo más tarde posible.

Cualquier propuesta que vaya en contra de estas reglas es inmediatamente sospechosa y mejor dejarla pasar.


 

Joel Pina Diaz  Identity Verified
Argentina
Local time: 03:47
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la mejor forma. Jun 1, 2010

Para poder trazar un IP o un IP de correo electrónico es necesario hacer lo siguiente:
-Preguntar la página web del cliente, si este no tiene preguntar su número telefónico, si no existen estas dos fuentes, indicarle lo siguiente: Entrar al comando MS DOS (cmd) y una vez que salga la ventanilla negra escribír: tracer + URL (su URL) la puede ver abriendo esta pagina http://www.ip-adress.com/ip_tracer/ y pedirle que nos envíe esta información.

Por lo regular si es un "scamer" no contestará ni molestara nuevamente.

Esta misma página los ayudara a encontrar su propio IP o el IP de cualquiera así como la IP de un correo electrónico, lugar de origen y datos más detallados. Pueden entrar a mi artículo de como defenderse del scam:
http://www.proz.com/translation-articles/articles/2789/1/Protégete-del-fraude-cibernético

Si ya han sido estafados contacten la siguiente dirección (www.IC3.gov) y llenen una forma, les aseguro que los atenderán muy bien y estarán al tanto del scam. Así mismo con la policia de su país.

Espero que esto les sirva.


Nota para Sandrine Zerouali: ¿En que momento Samuel dijo que se sentía como los calificativos que utilizas? Es de muy mal gusto utilizar esas palabras aún en un foro y si no manejas el Español, puedes escribír en Inglés. Me imagino que Samuel no te contesto por condescendencia o porque simplemente no vio tu comentario tan poco ético, te sugiero ser mas cuidadosa con tu Español para no insultar a nadie.


 

Samuel Jiménez  Identity Verified
Spain
Local time: 08:47
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jeje Joel, todo es un malentendido ;) Jun 1, 2010

Joel, es que he editado mi mensaje. Eso lo había escrito yo antes... porque casi me timan. Lo que pasa es que todo me olía raro y comencé a investigar y... voilà! encontré este gran posticon_biggrin.gif Ella solo repitió lo que había escrito previamenteicon_smile.gif Todo ha sido un malentendido.

Pufff, sigo sin poder creerme que esta gente ataque a traductores/intérpretes. Uno siempre piensa que estos timos son para "dummies". Un día te llega un e-mail personalizado, en el que te hablan de consecutiva, chuchotage, etc... y crees que, pese a que algo huele a quemado, en el fondo debe de tratarse de un cliente normal (aunque su inglés sea penoso y no encuentres datos concluyentes acerca de su identidad en ningun lado).

Pero bueno, le he respondido que no me interesa el trabajo y que no me envíe ningún chequeicon_biggrin.gif

¿Debería denunciarse esto en comisaria? ¿Si me llega un cheque de esos estafa... ¿qué debería hacer?

Bendito foro de Proz.com, luz en las tinieblas jeje.

¡Un saludo a todos!


http://www.proz.com/forum/interpreting/26069-e_mail_scam_targeted_at_interpreters-page2.html

NO TIENE DESPERDICIO LA MANERA DE GESTIONAR ESTE "PROBLEMA" DE LA COLEGA SANDRA ALBOUM

¡Es genial!

[Edited at 2010-06-01 20:35 GMT]


 

Tomás Cano Binder, BA, CT  Identity Verified
Spain
Local time: 08:47
Member (2005)
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No te va a llegar Jun 1, 2010

Samuel Jiménez wrote:
¿Debería denunciarse esto en comisaria? ¿Si me llega un cheque de esos estafa... ¿qué debería hacer?

Me pasó hace poco. Le dije al tipo que si me enviaba cualquier cheque sería destruido inmediatamente sin abrir. No creo que te llegue nada (esta gente sólo se toma la molestia si la otra parte está convencidamente engañada), pero si te llegara, simplemente destrúyelo a conciencia e informa al remitente de que lo has hecho. Es lo que yo haría, vamos. ¡Suerte!


 

Mohamed Mehenoun  Identity Verified
Algeria
Local time: 07:47
Member (2008)
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Denuciarlo puede ayudar a salvar otro que seria mas "incrédule" Jun 1, 2010

Tomás Cano Binder, CT wrote:

Samuel Jiménez wrote:
¿Debería denunciarse esto en comisaria? ¿Si me llega un cheque de esos estafa... ¿qué debería hacer?

Me pasó hace poco. Le dije al tipo que si me enviaba cualquier cheque sería destruido inmediatamente sin abrir. No creo que te llegue nada (esta gente sólo se toma la molestia si la otra parte está convencidamente engañada), pero si te llegara, simplemente destrúyelo a conciencia e informa al remitente de que lo has hecho. Es lo que yo haría, vamos. ¡Suerte!


Yo que tu, iría a la comisaria para denunciarlo, tal vez ayudaría a arrestar a esa gente...Pero en ningún caso contestaría, esa gente puede hacer mucho una vez que se da cuenta que la dirección de correo es valida...Se aconseja nunca contestar en ningún caso a un correo sospechoso...


 

xxxJ Celeita  Identity Verified
Local time: 23:47
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A una amiga le pasó Jun 5, 2010

La contactaron a través de otra página conocida para traductores. Ella lamentablemente llegó hasta el punto de recibir el dinero. El hombre que la contactó le pidió una traducción (todo muy profesional, etc) y ella enseguida de aceptar el trabajo recibió la transferencia de dinero a paypal (o Western Union, no me acuerdo, pero no fue un cheque por correo) pero por mucho más dinero de lo que había pedido por la traducción. Al recibir el cheque inmediatamente contactó al hombre y el le dijo que por favor cobrara su parte y que el dinero restante lo deposite en otra cuenta, perteneciente a un amigo suyo al que le debía un pago por otra cosa, y de esa forma ella lo ayudaba a "matar dos pájaros de un tiro". Mi amiga es una mujer muy inteligente, no es una jovencita ingenua, y hace muchos años traduce, pero se tragó todo el fraude hasta lo último. No me acuerdo bien si fue a la policía o al FBI, pero tuvo que involucrar a las autoridades para no verse en problemas serios. No se que pasó después de eso (ni le quiero preguntar) pero sí se que estuvo muy estresada y preocupada por este asunto.

Yo recibo estos correos electrónicos constantemente. Es más, ayer recibí una version nueva del "scam". Un hombre que decía que un familiar había muerto (en UK, jajaja) y me había dejado una herencia de 7 millones de $. Que por favor le diera toda mi información (nombre completo, dirección, teléfono, etc), y que el vendría personalmente a mi casa a dejarme los 7 millones. YEAH RIGHT!!


 
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