layering
Spanish translation: estratificación
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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| 10:03 Dec 14, 2003 |
| English to Spanish translations [PRO] Bus/Financial / money laundering | |||||||
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|  Selected response from: Edward Lum Local time: 04:14 | ||||||
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| 4 +1 | estratificación |
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| 5 | encubrimiento por capas (del dinero sucio) |
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| Discussion entries: 2 | |
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Answers
4 hrs confidence: 
peer agreement (net): +1
peer agreement (net): +1estratificación Explanation: Como una de las tres etapas del blanqueo de dinero, efectivamente como mencionas, son utilizados ensombrecimiento, colocación y estratificación. Sin embargo, al realizar una búsqueda rápida en Google utilizando secuencialmente: "lavado dinero estratificación", "lavado dinero colocación"...pareciera ser que la primera opción es estratificación seguida de colocación. Anglais layering, agitation Allemand das Layering, die Umschichtung Espagnol cúmulo (n.m), estratificación, ocultación (n.f) http://www.cfonb.org/afb/cfonb.nsf/0/77484f0105d116c2c12569a...$FILE/glossaire-v4.pdf Legalmania.com ... bancario – placement – de una segunda – estratificación – en la que ... que este procedimiento de lavado sea operativo ... Por ello, el dinero sucio habrá de ... www.legalmania.com.ar/derecho/lavado_dinero.htm CENM - EL LAVADO DE DINERO ... 2.- Estratificación. ... 3. -Integración. Es el último paso, con el cual el dinero de lavado se integra a la economía (se gasta o se invierte) con la ... www.nuevomilenio.org.ar/desarrollo/05.html Integración Regional y Prevención del Lavado de Dinero ... que divide el proceso de lavado en tres ... a) Colocación (placement), b) Ensombrecimiento (layering) yc) Integración ... de importantes sumas de dinero en efectivo ... www.enee.ser2000.org.ar/ponenciasiv/bermejo.htm [PDF] Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Dinero ... vulnerable del proceso de prevención del lavado de dinero ... comercios que por sus características generan dinero en efectivo ... Estratificación (“Layering”). ... www.puentenet.com/recursos/formularios/manual_mae.pdf [PPT] www.amaf.com.mx/Publico/Presentaciones/Mancera.ppt ... Etapas y proceso del Lavado de Dinero. ... El dinero procedente de actividades ilícitas trata de ser colocado en el sistema ... Estratificación (Layering).-. ... .. las etapas que conforman el lavado (Placement Stage o Etapa de Colocación; Layering Stage o ... el trato habitual con el dinero, proporcionan oportunidades ... www.udesa.edu.ar/departamentos/administracion/ tba_graduados/pasados/9047.htm |
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6 hrs confidence:
encubrimiento por capas (del dinero sucio) Explanation: He aquí una respuesta que me tocó responder el 10 de febrero pasado. encubrimiento por capas (del dinero sucio) http://www.proz.com/?sp=h&id=361998&keyword=layering Esta referencia del Banco Mundial explica con claridad el proceso. De entre todas las opciones, ésta me parece más clara y descriptiva [PDF]LAVADO DE ACTIVOS: TEMAS DE POLÍTICA PÚBLICA Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML ... Encubrimiento por capas : Llamada " Layering " en inglés, esta etapa equivale a una operación de borrar las huellas del lavado recurriendo a la multiplicidad ... www.worldbank.org/wbi/governance/madrid2002/ pdf/lavadoactivos_jaramillo.pdf - Páginas similares -------------------------------------------------- Note added at 2003-02-10 05:40:28 (GMT) -------------------------------------------------- Encubrimiento por capas: Llamada "Layering" en inglés, esta etapa equivale a una operación de borrar las huellas del lavado recurriendo a la multiplicidad. Multiplicidad de transacciones, cada uno de monto reducido, multiplicidad de países, preferiblemente desarrollados, y multiplicidad de personas y empresas, preferiblemente difíciles de identificar completamente. Las barreras impuestas por límites como el existente para operaciones internacionales de $10,000.oo o más se evaden realizando múltiples transacciones por montos inferiores. Una transacción de un millón, relativamente fácil de seguir, se convierte en cuando menos un centenar de operaciones, todas de monto reducido y, por tanto, más difíciles de rastrear. Las barreras internacionales se atraviesan, buscando entrar en ambientes más permisivos como el que existía en muchos centros financieros "off-shore", o en ambientes mucho más profundos, como los centros bancarios internacionales, donde los montos se vuelven comparativamente pequeños cuando se ven en la perspectiva de un monto total de operaciones muchas veces mayor al de estas transacciones. Finalmente, multiplican los agentes recurriendo a nombres equívocos, a compañías residentes en distintos estados y a esquemas similares que hacen más difuso el panorama de las transacciones totales. Al final de cuentas, todas estas capas de operaciones se convierten en una barrera considerable para quienes están encargados del control y juzgamiento del lavado |
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