DOS

Dutch translation: meldingen van verdachte transacties

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
French term or phrase:DOS
Dutch translation:meldingen van verdachte transacties
Entered by: Bram Poldervaart

10:28 Jan 14, 2015
French to Dutch translations [PRO]
Bus/Financial - Finance (general)
French term or phrase: DOS
Les ressources allouées (l’équivalent d’un employé à plein temps qui effectue le contrôle sur place et à distance) semblent correctes compte tenu du nombre d’assujettis.
Elles pourraient être renforcées aux fins d’efficacité des contrôles (par ex. concernant la qualité des DOS), et pour répondre au prochain programme de contrôle sur place puisque la XXX indique que le contrôle sur place des 12 changeurs manuels devrait être effectué sur une base annuelle.
Bram Poldervaart
Local time: 09:34
meldingen van verdachte transacties
Explanation:
DOS - Déclaration d'opération suspecte

--------------------------------------------------
Note added at 1 uur (2015-01-14 11:50:08 GMT)
--------------------------------------------------

Ook wel 'ongebruikelijke transacties'.

Oftewel MVT's:

DTS:

« Suivi actif des dossiers («case tracking»): les États membres sont encouragés à mettre en place des systèmes cohérents permettant le suivi des renseignements fournis par les entités soumises à des obligations de déclaration aux fins de la lutte anti-blanchiment, de manière à pouvoir faire état des mesures répressives ou autres suites données aux déclarations de transactions suspectes «DTS»). »
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20...

DOS:

Uit een rapport van de Wereldbank, sub Acronymes:
« DOS Déclaration d’opération suspecte »
(http://www.worldbank.org/ifa/rosc_amlcft_mau_fre.pdf)

"Gegevenstracering: er wordt bij de lidstaten op aangedrongen coherente systemen te ontwikkelen waarmee gegevens die door meldingsplichtige entiteiten worden verstrekt in het kader van de witwasbestrijding, kunnen worden getraceerd, zodat kan worden nagegaan welke rechtshandhavingsmaatregelen zijn genomen of welke andere gevolgen zijn gegeven aan meldingen van verdachte transacties (MVT's)."
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20...

--------------------------------------------------
Note added at 1 uur (2015-01-14 11:56:01 GMT)
--------------------------------------------------

Voorbeeld van het gebruik van de term 'operaties':

"Ook zorgde deze wet voor een te geringe meldingsplicht: het jaarverslag 2005 van de witwascel toont aan dat er in België ongeveer 13.000 meldingen van vermoede witwasoperaties waren, tegenover 170.000 meldingen bij onze noorderburen. De banken meldden dat jaar 4.427 verdachte operaties, tegenover 33.210 in Nederland. In sommige sectoren is het aantal meldingen zelfs op één hand te tellen."
(http://www.refibo.be/nieuws/2007/ernstige-belastingfraude-be...

--------------------------------------------------
Note added at 9 uren (2015-01-14 19:31:06 GMT)
--------------------------------------------------

Melding van verdachte/ongebruikelijke operaties/transacties:

COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC)
COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRRORISME
MONEYVAL
Rapport d'évaluation détaillée de troisième cycle sur la Principauté de Monaco
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Liste des acronymes utilisés :

« DOS (DTS/DTI) Déclaration d’opération (ou transaction) suspecte, ou transaction habituelle »
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/ro...

--------------------------------------------------
Note added at 9 uren (2015-01-14 19:54:11 GMT)
--------------------------------------------------

Alternatief voor het acroniem MVT's (zie boven):

MOT’s - melding van ongebruikelijke transacties:
“Belangrijk uitgangspunt om witwassen te kunnen signaleren, is de melding van ongebruikelijke transacties (MOT's) en de identificatieplicht door financiële instellingen.”
(http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Persberichten/2008/06/Presta...


Ergo: hier vertalen met MVT's of MOT's

(Het letterwoord MVO is al bezet: maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Selected response from:

Roy vd Heijden
Belgium
Local time: 09:34
Grading comment
bendakt
4 KudoZ points were awarded for this answer



Summary of answers provided
3meldingen van verdachte transacties
Roy vd Heijden


  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
meldingen van verdachte transacties


Explanation:
DOS - Déclaration d'opération suspecte

--------------------------------------------------
Note added at 1 uur (2015-01-14 11:50:08 GMT)
--------------------------------------------------

Ook wel 'ongebruikelijke transacties'.

Oftewel MVT's:

DTS:

« Suivi actif des dossiers («case tracking»): les États membres sont encouragés à mettre en place des systèmes cohérents permettant le suivi des renseignements fournis par les entités soumises à des obligations de déclaration aux fins de la lutte anti-blanchiment, de manière à pouvoir faire état des mesures répressives ou autres suites données aux déclarations de transactions suspectes «DTS»). »
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20...

DOS:

Uit een rapport van de Wereldbank, sub Acronymes:
« DOS Déclaration d’opération suspecte »
(http://www.worldbank.org/ifa/rosc_amlcft_mau_fre.pdf)

"Gegevenstracering: er wordt bij de lidstaten op aangedrongen coherente systemen te ontwikkelen waarmee gegevens die door meldingsplichtige entiteiten worden verstrekt in het kader van de witwasbestrijding, kunnen worden getraceerd, zodat kan worden nagegaan welke rechtshandhavingsmaatregelen zijn genomen of welke andere gevolgen zijn gegeven aan meldingen van verdachte transacties (MVT's)."
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20...

--------------------------------------------------
Note added at 1 uur (2015-01-14 11:56:01 GMT)
--------------------------------------------------

Voorbeeld van het gebruik van de term 'operaties':

"Ook zorgde deze wet voor een te geringe meldingsplicht: het jaarverslag 2005 van de witwascel toont aan dat er in België ongeveer 13.000 meldingen van vermoede witwasoperaties waren, tegenover 170.000 meldingen bij onze noorderburen. De banken meldden dat jaar 4.427 verdachte operaties, tegenover 33.210 in Nederland. In sommige sectoren is het aantal meldingen zelfs op één hand te tellen."
(http://www.refibo.be/nieuws/2007/ernstige-belastingfraude-be...

--------------------------------------------------
Note added at 9 uren (2015-01-14 19:31:06 GMT)
--------------------------------------------------

Melding van verdachte/ongebruikelijke operaties/transacties:

COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC)
COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRRORISME
MONEYVAL
Rapport d'évaluation détaillée de troisième cycle sur la Principauté de Monaco
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Liste des acronymes utilisés :

« DOS (DTS/DTI) Déclaration d’opération (ou transaction) suspecte, ou transaction habituelle »
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/ro...

--------------------------------------------------
Note added at 9 uren (2015-01-14 19:54:11 GMT)
--------------------------------------------------

Alternatief voor het acroniem MVT's (zie boven):

MOT’s - melding van ongebruikelijke transacties:
“Belangrijk uitgangspunt om witwassen te kunnen signaleren, is de melding van ongebruikelijke transacties (MOT's) en de identificatieplicht door financiële instellingen.”
(http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Persberichten/2008/06/Presta...


Ergo: hier vertalen met MVT's of MOT's

(Het letterwoord MVO is al bezet: maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Roy vd Heijden
Belgium
Local time: 09:34
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 148
Grading comment
bendakt
Login to enter a peer comment (or grade)



Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search