С годами международное сообщество осознало, что преступления, связанные с отмыванием денег, наносят больший ущерб, чем контрабанда наркотиков.

Слово "predicate", вероятно, подчеркивает тяжесть преступлений.

На многих международных форумах широко обсуждался вопрос отнесения к категории преступлений, ведущих к отмыванию денег (за совершение которых предусматривается, как правило, конфискация), не только преступлений, связанных с наркотиками, но и других тяжких преступлений. Это особенно важно, поскольку предикативные преступления являются неотъемлемой частью отмывания денег, и для осуждения неизбежно потребуется доказать факт предикативного преступления.
http://newasp.omskreg.ru/bekryash/app4.htm

Конечно, отмывание денег само посебе является преступлением, но оно, в известном смысле, вторично, т.к. имеет смысл только в том случае, когда до него было совершено другое, первичное, первичное преступление, доходы от которого надо легализовать.

Раньше таким первичным преступлением для отмывания денег считалась, практически только торговля наркотиками, но сейчас мировое сообщество приходит к мысли, что список таких первичных преступлений необходимо расширить, т.к. отмыванию подвергаются и деньги полученные в результате многих других преступлений.


Predicate offenses are usually defined by
(i) the enumeration of a list of serious offenses such as drug trafficking, smuggling, prostitution, theft, fraud, embezzlement, bribery, tax evasion, terrorism, and gambling; or

(ii) reference to all serious offences that carry a minimum penalty such as one-year’s imprisonment or a specified fine, or both.

The objective of international efforts against ML is not simply to stop ML, but, more importantly, to prevent or eradicate the predicate offenses themselves and to deny criminals the opportunity to enjoy the fruits of their crimes.



--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-27 16:44:07 (GMT)
--------------------------------------------------

Заголовок должен читаться:

Первичные преступления

Фактически это "преступления, лежащие в основе ...". Во франкоязычных документах так и говорится: "infraction **de base a l'origine des biens a blanchir**" (аксаны опускаю).

А вот еще пояснение:
"Predicate offense" is the term used in the literature on anti-money laundering to refer to the unlawful activity that gives rise to the money being laundered. Assume that the money being deposited was in reality the ransom paid for the release of kidnapped hostages. Seeking to disguise the true nature of the ransom is the money laundering and kidnapping for ransom is the predicate offense.
http://www.thetrustguru.com/tax021.asp

Я бы _здесь_ (в других контекстах, возможно, иначе) перевел так: "...преступления, являющиеся источником отмываемых денег".

--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-27 18:03:53 (GMT)
--------------------------------------------------

Да, забыл сказать, что в других контекстах вполне можно перевести как \"первичные преступления\". Тут я согласен с \"предыдущим оратором\". :-)
Вот выдержка из выступления депутата В.И. Илюхина на одном из заседаний ГД РФ:

\"Что нам предлагают? Противодействие в легализации преступно нажитого. Будет эффективно работать закон? Нет, не будет! Для того чтобы действительно установить, что первичное преступление состоялось, в отношении каждого лица, чью сделку или чьи действия хотите поставить под сомнение, суд должен вынести обвинительный приговор. Нет обвинительного приговора - простите меня, так, как сформулирован ваш закон, вы не имеете права ничегошеньки делать! Но у нас уголовные дела расследуются по два, по три года, столько же обжалуются до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу. И по сути дела, легализацию, точнее, противодействие отмыванию грязных денег хотят перенести вот на ту стадию, когда должно состояться уже наказание виновных лиц\".
http://www.akdi.ru/gd/PLEN_Z/2001/05/s24-05_v.htm