This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Macedonian: Investigation of cross-border crime and offences General field: Social Sciences Detailed field: Military / Defense
Source text - English Investigation of cross-border crime and offences
This chapter gives an overview of criminal investigation. First, the meaning and history of crime are explained.
The word “crime” originates from Latin crimen and it originally meant “charge (in law), guilt, accusation”. In everyday use a crime is understood as any act violating criminal law. This chapter gives an overview of crucial investigative activities.
A station commander is not the one expected to carry out criminal investigation. Criminal investigation should be carried out by specially trained professionals. The role of a station commander is to
• organise the participation of investigators in daily work in necessary cases,
• organise the work of the staff in cooperation with investigation and
• check the feedback from investigation.
To complete this task successfully one should know basic procedural aspects discussed in this chapter.
One of most serious phenomena faced by law enforcement authorities today is organised crime. Some tools to fight against organised crime are introduced in this chapter, especially those strengthening and improving cooperation. The focus of the European Commission is introduced in this regard.
1. Building investigative capacity
The general mission of the border guard is to guard and protect borders, including border surveillance, patrols and border checks. A part of border guarding, checking and protecting is the fight against illegal cross-border activities. The border authorities must have the competence in the fight against cross-border crimes and it should be laid down in laws. Cross-border crimes such as people smuggling and illegal border crossing are defined as crimes against the state and its public security. The following paragraphs give an overview of conducting criminal proceedings, the basic principles and the general flow of investigation.
Remember that the investigative power is granted to the authorities in national legislation, meaning that not everyone is allowed to initiate and perform criminal investigations.
Investigation units should be formed at least at the national and regional level, at local level investigative capacity should be provided. It is useful to have inside the border station structure officers trained in criminal investigation.
The activities of investigators at the regional and local level should be observed, coordinated and assisted by local supervisors (e.g. station commanders) and by the national level unit.
The number of the personnel involved in criminal investigation should be defined according to the number of border related crimes in the area.
In case the authority responsible for border control has no investigative power cooperation agreements should be concluded, e.g. for daily information exchange with the investigators.
A criminal investigation is always obligatory if an offence having features of a possible crime is committed. Only investigation can give the final answer if a crime or some other type of offence like misdemeanour has taken place. At the border station it is strongly recommended to involve investigators if an offence has been identified. For example, if an illegal immigrant is detected with a person suspected to be a smuggler the investigators should be called immediately.
Border authorities have a significant role in the fight against cross-border crimes. A border guard is not only the “business card” of a country but also the first and last “diplomat” met by the traveller in a country. Border guard should be the central body in the country with knowledge, experience and information about everything taking place at the borders. Border guard collects information on processes and utilises information relevant to the border activities in general. A border guard official at the border is the first and very often the last person who can do something about criminals, including terrorists.
Investigation activities in border guard can be considered as a mission accomplished by different activities such as protection, processing, prevention and information collection for risk analysis and threat assessment.
There are three main phases in criminal investigation:
1. pretrial investigation – a process, a set of activities laid down in law, procedures carried out by investigators;
2. judicial investigation;
3. enforcement of the decision made in a criminal matter.
2. Organised crime
Organised crime as an increasing phenomenon is in the middle of attention of law enforcement authorities today. Basic knowledge of organised crime is essential for border authorities, too.
Criminal organisations are groups or operations run by criminals, most commonly with the purpose of generating monetary profit. For instance, mafias' primary motivation is profit. Some criminal organisations, such as terrorist organisations, are politically motivated. Sometimes gangs become “disciplined” enough to be considered organised.
It is not easy to define organised crime because in a globalised world with sophisticated modern technologies it can take different forms at a time. The challenge of terrorism make the task even more complex. Over the recent years organised criminal groups have continued to raise their level of proficiency and made use of legitimate business structures. Their international structure allows to expand their fields of activity across crime types and international borders. Globalisation is heavily influencing the way organised criminal groups communicate and cooperate.
They employ the latest communication technologies to maintain and expand their national and international activities.
Most common types of organised crime are facilitated illegal migration (or people smuggling), forgery of travel documents, drug trafficking, crimes against persons (trafficking in human beings), financial and property crimes, and terrorism. The scale of organised crime as a proportion of the world economy is substantial.
Organised crime is characterised by a few basic qualities including durability over time, diversified interests, hierarchical structure, capital accumulation, reinvestment, access to political protection and the use of violence to protect interests.
To develop appropriate tools, knowledge of organised crime and the vulnerabilities of licit sectors must be collected and updated. An important step in this regard is the European Union intelligence-led law enforcement policy based on the availability of and access to information and greater transparency between law enforcement authorities at European and international level. By synchronising national and European activities in the field of combat against organised crime, based on a common methodology, Europol should provide an important tool for identifying action to be taken.
The Commission Communication to the Council and the European Parliament of 2 June 2005 (COM (2005)232) proposed the tools to strengthen and improve cooperation in fight against organised crime. The Commission focused on strengthening investigations relating to organised crime via:
a. encouraging the use of joint investigation teams;
b. speeding up the obtaining of evidence by means of the European Evidence Warrant and simplifying the admissibility of evidence by underlining the principle of mutual recognition;
c. creating a European witness protection programme;
d. close attention is given to promoting cooperation on the ground between the police and customs authorities of the Member States and with Europol and Eurojust;
e. enhancing the coordination of operations carried out by Europol and Eurojust concerning organised crime;
f. promoting training and exchange programmes via the European Police College (CEPOL);
g. collaborating more efficiently with the European Border Management Agency (FRONTEX).
The European Union promotes international cooperation and intends to be party to various international instruments such as the United Nations Conventions on transnational organised crime and corruption.
The United Nations Convention against Transnational Organized Crime is the first global legal instrument for combating transnational organised crime, a problem that demands concerted action at world level. The Protocols supplementing the Convention are specifically dealing with trafficking in persons, especially women and children, criminal organisations involved in illegal immigration and illegal employment, and trafficking in firearms. The main aims of the Convention are as follows.
• It will harmonise certain criminal offences. This will bring the laws of different countries more closely into line, which will help to make the law clearer. An act which is an offence in one state party to the Convention will then be recognised as an offence in another such state. The Convention lays down a number of universal definitions of concepts in criminal law relating to organised crime, such as participation in an organised criminal group, money laundering, and corruption.
• It will facilitate cooperation between states in law enforcement matters by establishing procedures for mutual assistance and extradition in a worldwide framework, and for joint investigative bodies.
• The Convention pursues an overall objective of combating organised crime. The Convention also permits the prevention, investigation and prosecution of crime involving participation in an organised criminal group, laundering of the proceeds of crime, corruption, and obstruction of justice.
Most illegal migration is facilitated by organised crime groups, displaying a high degree of flexibility and the ability to cooperate transnationally.
The conviction of individuals and organised crime groups facilitating illegal immigration is not efficient enough. Financial profit of the criminals must also be targeted and this must be given the same level of priority as arrest and conviction. Immigration authorities either need to establish local and national units tasked with confiscating the proceeds from facilitated illegal immigration or link in with existing units.
It has long been recognised amongst law enforcement that the single most effective way of disrupting organised crime is the confiscation of the profits derived from the crime. This recognition is highlighted across Europe and beyond by the continued introduction of new legislation on a national and international level. Focusing on financial intelligence can provide invaluable support during the criminal phase of facilitated illegal immigration investigations. Financial intelligence led investigation is not a new concept but should be integrated into every investigation, including facilitated illegal immigration.
According to different assessments, international organised crime poses three distinct challenges to security interests of countries in the form of either direct or indirect threats to citizens, business, and foreign policy. Some international crimes directly threaten the physical and financial well being of citizens and firms. These crimes include cyber crime, drug trafficking, people smuggling, non drug contraband smuggling and product counterfeiting, and are worth billions of dollars a year.
The network character of international organised crime increases the possibility that serious threats to the safety, and even lives, of citizens will go unnoticed until it’s too late to thwart them. Such a situation is most likely to result from the links between crime and terrorism.
Some groups with experience in smuggling ordinary contraband, such as cigarettes, are willing to transport more threatening material when offered the opportunity. The routine activities of these groups may attract little attention from law enforcement without the operation being detected in the planning stages.
Conclusion
Station commanders have a significant role in establishing investigative capacity within a border station. The role of investigators in daily border authority service cannot be underestimated as cross-border crime and especially organised crime keeps increasing. The daily service in a border authority cannot deal with these growing phenomena alone.
The investigation in a border authority is a set of activities like processing, prevention and information collection for risk analysis and threat assessment. This way investigation is definitely a part of integrated border management and contributing in the fight against cross-border crime.
The overall objective of combating organised crime is pursued by The United Nations Convention against Transnational Organized Crime. A known fact is that most illegal migration is facilitated by organised crime groups.
Distinct role of an investigation is to process crimes, find the facilitators and give relevant feedback to border stations.
Translation - Macedonian Истраги на прекуграничен криминал и прекршоци
Ова поглавје ќе ви даде преглед на криминалистичките истраги. Најпрво е објаснето значењето и историјата на криминалот.
Зборот „криминал“ потекнува од латинскиот збор crimen и оригинално значи “одговорен (законски), виновен, обвинет”. Во секојдневната употреба криминал значи акт со кој се нарушува криминалното право. Ова поглавје дава преглед на круцијалните истрашни активности.
Командирот на станица не е еонј од кој се очекува да изведува криминалистичка истрага. Истата треба да ја спроведуваат тренирани професионалци. Улогата на командирот на станица е да
• организира учество на истражителите во секојдневните активности во неопходните случаи,
• организира работа на персоналот во соработка со истражителите и
• проверка на фидбекот од истражителите.
За успешно завршување на оваа задача треба да се знаат основните процедурални аспекти кои ќе бидат дискутирани во оваа глава.
Еден од најсериозните феномени со кои се соочуваат безбедносните служби денес е организираниот криминал. Некои алатки за борба против него се дадени во оваа глава, посебно оние кои се однесуваат на зајакнувањето и подобрувањето на соработката. Од овој аспект представен е фокусот на Европската Комисија, посветен на ова прашање.
1. Градење на истражен капацитет
Општа мисија на граничната полиција е чување и заштита на границите, вклучувајќи и надзор, патроли и гранична контрола. Освен ова, битни се и активностите за борба против нелегалните прекугранични активности. Граничните власти мора да се компетентни за борба против прекуграичниот криминал, што треба да биде регулирано со закон. Прекуграничниот криминал како што се шверцот на луѓе или илегалното минување на границата се дефинирани како криминал насочен против државната и јавната безбедност. Следните параграфи даваат преглед на соодветните криминалистички процедури, основните принципи и на генералниот тек на истрагата.
Трба да се запамети дека истражните овластувања се гарантирани на надлежните со националното законодавство, што значи дека не на секого му е дозволено да иницира и изведува криминалистички истраги.
Единиците за истраги треба да се формираат барем на национално или регионално ниво, со овозможување на локален истражен капацитет. Корисно е да има истражители во рамките на структурата на граничната полициска станица, и истите да бидат соодветно тренирани за криминалистички истраги.
Активностите на истражителите на регионално и локално ниво треба да бидат набљудувани, координирани и помагани од локални надзорници (пр. командири на станици) како и од единиците на национално ниво.
Бројот на персонал вклучен во криминалистичките истраги треба да биде дефиниран во согласност со бројот на граничен криминал во областа.
Во случај кога надлежните за гранична контрола немаат истражни овластувања, треба да постојат склучени договори за соработка и да има секојдневна соработка и размена на информации со надлежните истражители.
Криминалистичка истрага е секогаш задолжителна во случаи кога имаме извршено дело кое е можен криминал. Само истражителите можат да дадат конечен одговор дали се случил криминал или друг вид на прекршок. На граничната полициска станица строго е препорачливо да се вклучат истражители кога е идентификуван прекршок. На пример, ако е детектиран илегален имигрант заедно со лице кое е осомничено за криумчарење, веднаш треба да бидат повикани истражители.
Граничните служби имаат значителна улога во борбата против прекуграничниот криминал. Граничната полиција е не само “бизнис карта“ на државата, туку исто така прв и последен “дипломат“ кој патниците го среќаваат во државата. Граничната полиција треба да биде централно тело во државата кое располага со знаење, искуство и информации за се што се случува на границите. Граничната поиција собира информации за процесите и други корисни информации релевантни за граничните активности воопшто. Представникот на граничната полиција на границата се први и најчесто последни лица кои може да направат нешто во врска со криминалците, вклучувајќи и терористи.
Истражните активности во граничната полиција може да се сметаат како мисија која се исполнува преку различни активности, како што е заштитата, процесуирањето, превенцијата и собирањето на информации за анализа на ризикот и заканите.
Постојат три главни фази во криминалистичката истрага:
1. предкривична истрага – процес, група од активности дадени во законите, процедури кои се спроведуваат од страна на истражителите;
2. судска истрага;
3. спроведување на судска одлука донесена во кривична истрага.
2. Организиран криминал
Организираниот криминал е растечки феномен кој е во средиштето на интересот на денешните безбедносни служби. Основните знаења за организиран криминал се неопходни исто така и за припдниците на граничната полиција.
Криминалните организации се групи и ли операции водени од криминалци, најчесто со цел да се оствари парична добивка. На пример, примарна мотивација на мафијата е профитот. Понекогаш бандите стануваат доволно “дисциплинирани“за да се сметаат за организирани.
Не е лесно да се дефинира организираниот криминал, бидејќи во глобализираниот свет постојат софистицирани модерни технологии и истиот може да земе разни форми. Предизвикот на тероризмот ја прави задачата уште покомплексна. Во последните години организираните криминални групи продолжуваат да го развиваат своето ниво на професионализам и ги користат легитимните бизнис структури. Нивната интернационална структура им дозволува да се шират во своите полиња на активности во различни видови на криминал и во интернационални рамки. Глобализацијата има големо влијание на начинот на кој криминалните групи комуницираат и соработуваат.
Тие ги користат најнапредните комуникациски технологии за да ги одржуваат и прошируваат своите национални и интернационални активности.
Најчести видови на организиран криминал се олеснувањето на илегалната миграција (криумчарење на луѓе), фалсификување на патни документи, трговија со дрога, криминал против лица (трговија со луѓе), финансиски икриминал со имот и тероризам. Нивото на организиран криминал како пропорција со светската економија е забележителен.
Организираниот криминал се карактеризира со неколку основни карактеристики, како што се трајност, диверзифицирани интереси, хиерархиска структура, акумулацијана капитал, реинвестирање, пристап до политичка заштита и користење на насилство за заштита на интересите.
За развој на соодветни алатки, треба да се собираат знаења за организираниот криминал како и за ранливоста на некои сектори. Значаен чекор во оваа насока е политиката на Европската Унија насочена кон разузнавање која е базирана на можноста за пристап до информации и поголема транспарентност помеѓу службите и безбедносните агенции на Европско и интернационално ниво. Со синхронизација на националните и Европските активности на полето на борбата против организраниот криминал, базирани на заедничка методологија, Еуропол треба да обезбеди важна алатка за идентификување на акциите кои треба да се преземат.
Комисијата за комуникација на Советот и Европскиот парламент од 02 Јуни 2005г (COM (2005)232) предлага алатки за зајакнување и подобрување на соработката во борбата против организираниот криминал. Комисијата се фокусира на зајакнувањ ена истрагите поврзани со организиран криминал преку:
a. охрабрување на употреба на заеднички истражни тимови;
b. забрзување на обезбедувањетона докази преку Европската гаранција за докази и олеснување на достапноста на доказите преку потенцирање на принципот на меѓусебно признавање;
c. создавање на Европска програма за заштита на сведоци;
d. големо внимание е посветено на промоцијата на соработката на терен помеѓу полициските и царинските служби на Државите членки и со Europol и Eurojust;
e. проширување на координацијата на операциите изведувани од Europol и Eurojust од доменот на организираниот криминал;
f. промоција на тренингот и програми за размена преку Европскиот полициски колеџ (CEPOL);
g. поефикасна соработка со Европската агенција за граничен менаџмент (FRONTEX).
Европската Унија промовира внатрешна соработка и се труди да биде дел од интернационалните инструменти како што се Конвенцијата на ОН за организиран криминал икорупција.
Конвенцијата на Обединетите Нации против транснационалниот организиран криминал е прв глобален правен инструмент за борба против транснационалниот организиран криминал, проблем кој бара конкретна акција на светско ниво. Дополнителните Протоколи посебно ги обработуваат трговијата со луѓе, посебно жени и деца, криминални организации вклучени во илегална имиграција и илегалнивработувања и трговија со оружје. Главните цели на Конвенцијата се следните:
• Ќе ги хармонизира одредените криминални дела. Ова ќе ги приближи законите во различнит едржави и ќе разјасни одредени прашања. Акт кој е криминален во една држава потписник на конвенцијата ќе биде признаен како криминал и во друга држава. Конвенцијата дава значителен број на универзални дефиниции за концептите во криминалните закони поврзани со организираниот криминал, како што се учеството во организираникриминални групи, перењето на пари и корупцијата..
• Ја олеснува соработката помеѓу државите по прашањата на воспоставување на процедури за заедничка помош и екстрадиција во светски рамки, и за заеднички истражни тела.
• Конвенцијата има за цел борба против организираниот криминал. Конвенцијата исто така дозволува превенција, истраги и судење на вклучените во организирани криминални групи, корупција и опструкција на правдата.
Повеќето од илегалните миграции се олеснети од организираникриминални групи кои покажуваат високо ниво и способност за транснационална соработка.
Осудата на индивидуалците и организираните криминални групи кои ги олеснуваат илегалните миграции не е доволно ефикасно. Финансискиот профит на криминалците исто така треба да е цел и да му се даде еднаков приоритет како и на апсењето и осудата. Имиграциските служби треба да воспостават локални или национални единици со задача конфискација на средствата здобиени со олеснување на илегалната имиграција или да соработуваат со постоечките вакви единици.
Одамна е познато во безбедносните служби дека најефикасен начин за справување со организираниот криминал е конфискацијата на профитот здобиен со ваков криминал. Ова е познато во Европа и пошироко и е основа за ново законодавство на национално и интернационално ниво. Фокусирањето на финансиското разузнавање може да даде огромна подршка во криминалистичката фаза на истрагите за илегална имиграција. Финансиското разузнавање во истрагата не е нов концепт но треба да е интегриран во секоја истрага, вклучувајќи и олеснување на илегалната имиграција.
Согласно различни проценки, интернационалниот организиран криминал поседува различни предизвици за безбедносните интереси на државите, во форма на директни или индиректни закани за граќаните, бизнисот и надворешната политика. Тоа се компјутерскиот криминал, трговијата со дрога, криумчарењето на лица, шверц и незаконска трговија со стоки, кои се вредни милијарди долари годишно.
Мрежниот карактер на интернационалниот организиран криминал ја зголемува можноста да сериозните закани за безбедноста и дури и за животите на граѓаните ќе поминат незабележително се дури не е прекасно за да се спречат. Ваква ситуација посебно е веројатно дека ќе се случи како резултат на врските помеѓу криминалот и тероризмот.
Некои групи со искуство во шверц на разна стока како што се цигарите се спремни да шверцуваат и многу поризични материјали, кога им се нуди можност. Рутинските активности на ваквите групи може да привлечат мало внимание на безбедносните служби без да биде детектирана операцијата во нејзиниот подготвителен период.
Заклучок
Командирите на станица имаат значителна улога во воспоставувањето на истражен капацитет во полициската станица. Улогата на истражителите во секојдневната гранична служба не може да биде потценета ако се има во предвид дека прекуграничниот криминал а посебно организираниот постојано се зголемуваат. Секојдневните активности на граничните служби не се доволни за справување со овој растечки феномен.
Истрагата за граничните служби е сет од активности кои опфаќаат процесуирање, превенција и прибирање информации за анализа на ризикот и заканите. На овој начин истрагата дефинитивно е дел од интегрираниот граничен менаџмент и придонесот во борбата против прекуграничниот криминал.
Општата цел на борбара против организираниот криминал е даден во Конвенцијата на ОН за борба против транснационалниот организиран криминал. Познат факт е дека повеќето илегални миграции се олеснети од организирани криминални групи.
Основна улога на истрагата е да го процесуира криминалот, да даде олеснувачи и да даде релевантен фидбек на граничната полициска станица.
More
Less
Experience
Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Jan 2010.
English to Macedonian (Filoloski fakultet - Skopje) Macedonian to English (Filoloski Fakultet - Skopje) Bulgarian to Macedonian (Filoloski Fakultet - Skopje)
Memberships
N/A
Software
Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
University degree in contemporary literature and English language
Excellent in English language and MS Office and Open office applications. Highly productive team player with excellent communication and organizational skills, goal – oriented, results focused, well organized. Considered as fast learner, discreet, flexible, diplomatic and dependable individual with a reputation for integrity, quality, safety awareness and hard working.
Expertise