Dec 6, 2006 18:29
18 yrs ago
5 viewers *
English term
layering
English to Polish
Bus/Financial
Finance (general)
money laundering
Money laundering:
Stage 1: Placement
(introduce cash into the financial system)
Stae 2: **Layering**
The layering stage is like a shell game -- many transactions and conversions take place to blur the trail back to the original crime. This may include investments, purchases of goods and services, cashing cheques using several smaller cheques to purchase a bank wire, etc.
Stage 3: Integration
(re-introduce funds into legitimate economy)
Stage 1: Placement
(introduce cash into the financial system)
Stae 2: **Layering**
The layering stage is like a shell game -- many transactions and conversions take place to blur the trail back to the original crime. This may include investments, purchases of goods and services, cashing cheques using several smaller cheques to purchase a bank wire, etc.
Stage 3: Integration
(re-introduce funds into legitimate economy)
Proposed translations
(Polish)
| 5 | faza maskowania |
SlawekW
|
| 3 | stratyfikacja |
Urszula Overstreet
|
| 3 | nakładanie/warstwowanie |
Roman Kozierkiewicz
|
Proposed translations
48 mins
Selected
faza maskowania
2. Faza maskowania
Maskowanie jest oddzieleniem dochodów z przestępstwa od ich źródła pochodzenia i polega na przeprowadzeniu szeregu transakcji finansowych, które mają na celu utrudnienie stwierdzenia powiązania tych dochodów z ich prawdziwym źródłem. Mogą one być dokonywane na wiele różnych sposobów, w zależności od istniejących możliwości i pomysłowości sprawcy. Powoduje to celowe wydłużenie faktyczne i czasowe dystansu od miejsca tworzenia nielegalnych dochodów, np. nielegalnego laboratorium amfetaminy na posesji pod Warszawą i pieniędzy pochodzących z tego miejsca i przesłanych elektronicznie na rachunek prowadzony w banku rosyjskim znajdującym się na wyspie Aruba.
Podobnie jak w fazie lokowania, w przypadku maskowania można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne dla tej fazy. Są to:
• dokonywanie bardzo dużej ilości transakcji,
• dokonywanie transakcji, które często nie mają uzasadnienia ekonomicznego,
--------------------------------------------------
Note added at 49 mins (2006-12-06 19:18:47 GMT)
--------------------------------------------------
http://tinyurl.com/ylc769
Maskowanie jest oddzieleniem dochodów z przestępstwa od ich źródła pochodzenia i polega na przeprowadzeniu szeregu transakcji finansowych, które mają na celu utrudnienie stwierdzenia powiązania tych dochodów z ich prawdziwym źródłem. Mogą one być dokonywane na wiele różnych sposobów, w zależności od istniejących możliwości i pomysłowości sprawcy. Powoduje to celowe wydłużenie faktyczne i czasowe dystansu od miejsca tworzenia nielegalnych dochodów, np. nielegalnego laboratorium amfetaminy na posesji pod Warszawą i pieniędzy pochodzących z tego miejsca i przesłanych elektronicznie na rachunek prowadzony w banku rosyjskim znajdującym się na wyspie Aruba.
Podobnie jak w fazie lokowania, w przypadku maskowania można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne dla tej fazy. Są to:
• dokonywanie bardzo dużej ilości transakcji,
• dokonywanie transakcji, które często nie mają uzasadnienia ekonomicznego,
--------------------------------------------------
Note added at 49 mins (2006-12-06 19:18:47 GMT)
--------------------------------------------------
http://tinyurl.com/ylc769
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "bingo !"
30 mins
Urszula Overstreet
United States
United States
Native in Polish
Specializes in field
United States
Related KudoZ points
:
30
stratyfikacja
Proponuję stratyfikacja. Słowo to istnieje w Słowniku Wyrazów Obcych, PWN 1980, i jest synonimem „layering”. Ula
11 hrs
nakładanie/warstwowanie
Jedna z propozycji - choć są to terminy stosowane w statystyce
Something went wrong...