Feb 1, 2008 06:27
16 yrs ago
1 viewer *
English term
references of the evidence
English to Russian
Law/Patents
Law: Taxation & Customs
Member States shall ensure that the institutions and persons subject to this Directive keep the following for use as evidence in any investigation into money laundering:
— in the case of identification, a copy or the references of the evidence required, for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended,
— in the case of transactions, the supporting evidence and records, consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions.
— in the case of identification, a copy or the references of the evidence required, for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended,
— in the case of transactions, the supporting evidence and records, consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions.
Proposed translations
(Russian)
Proposed translations
31 mins
Selected
по смыслу: характеристики/информация, собранная о клиенте
речь идет об идентификации личности клиента: документы, собранные при его проверке
--------------------------------------------------
Note added at 13 hrs (2008-02-01 19:59:48 GMT)
--------------------------------------------------
4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей статье, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет.
http://www.gznleasing.ru/files/zakon_ob_otmyvanii.doc
--------------------------------------------------
Note added at 13 hrs (2008-02-01 19:59:48 GMT)
--------------------------------------------------
4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей статье, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет.
http://www.gznleasing.ru/files/zakon_ob_otmyvanii.doc
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "спасибо большое"
+4
2 mins
ссылки на доказательство
?
Peer comment(s):
agree |
AKhram
: Согласен
1 hr
|
agree |
Zamira B.
4 hrs
|
agree |
Nadezhda Kirichenko
: верно, либо копии подтверждающих документов, либо ссылки на доказательства/подтвердающие документы
5 hrs
|
agree |
Angela Greenfield
: Опять опоздала. Ой. Не все доказательтва могут быть сохранены документально. Зато ссылки на них (либо список или перечень этих ссылок) можно хранить сколько угодно.
3 days 9 hrs
|
2 hrs
идентификационная документация
Беспредел с выводом средств в ЛайтФорексОтказ клиента предоставить идентификационную документацию; 3. Отказ клиента посетить представительство компании; 4. Отсутствие голосовой связи с клиентом; ...
www.kroufr.ru/forum/index.php?topic=6169.msg33668 - 86k -
www.kroufr.ru/forum/index.php?topic=6169.msg33668 - 86k -
4 hrs
документация (справка) о свидельстве ...
В принципе то, что Вы сказали, то нолько в другом порядке :)))
Discussion
http://allru.org/BPravo/DocumShow.asp?DocumID=21181
evidence - необязательно "доказательство", это еще и "подтверждение".
См. ссылку на закон О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ... в моем ответе.