Apr 18, 2016 20:04
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Italian term
Delegato di Gruppo
Italian to English
Bus/Financial
Finance (general)
Anti-money laundering / compliance
In materia di operazioni sospette, il Consiglio ha provveduto a nominare, nel ruolo di Delegato di Gruppo ex art. 42 D. Lgs. 231/07, il Responsabile pro-tempore del Servizio Compliance.
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philgoddard
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philgoddard
United States
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"Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha
l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41..."
"Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha
l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41..."
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