Italian to English Bus/Financial Finance (general)

Please see below thanks, the doc talks about interventi di audit and then here about interventi di verifica

principali rischi di riciclaggio/finanziamento di attività illecite evidenziati dalla funzione antiriciclaggio;
principali rischi operativi ed altri rischi che possono affliggere e/o porre in condizioni di stress il sistema dei controlli interni;
la valutazione del processo ICAAP;
eventuali richieste di approfondimento da parte dell’Organismo di vigilanza.
Nel corso del 2012 l’Internal Audit ha effettuato attività di valutazione e di analisi dei rischi e dei presidi ad essi associati, nonché azioni di monitoraggio, volte a garantire un’efficace miglioramento delle implementazioni richieste, con particolare attenzione sulla qualità dei presidi associati a processi critici.
L’azione di audit si è svolta con interventi di verifica, anche con il supporto di una società di consulenza esterna, presso le strutture interessate al fine di valutare i profili di adeguatezza e conformità alla legislazione vigente, alla normativa di vigilanza e alle best practice.
Nello specifico, l’attività di assurance ha compreso interventi di audit pianificati che hanno riguardato i seguenti processi:
Assetto Organizzativo