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Glossary entry

English term or phrase:

KYC

Italian translation:

(applicazione del principio) KYC

Added to glossary by Lucrezia Amedeo
Mar 18, 2011 19:41
13 yrs ago
29 viewers *
English term

KYC

English to Italian Other Finance (general) compliance manual
KYC

- Responsible for sanctioning and declining new agent files, ensuring the documents ( I.D , agent AML checklist , KYC and AML questionnaire, contract etc)., are correct and compliant as per company policy.
- Undertake credit checks using Graydon, and where necessary Internet searches to support the agent application.
- Record all the new agent information onto the appropriate spreadsheet.
- Monitor the annual/bi annual agent reviews.
- First point of contact for KYC

Ho trovato "Know Your Client" ma non so se usarlo con la sigla e soprattutto se usarlo come "procedura" o come "soggetto/addetto", persona fisica insomma come il CEO per esempio.
Proposed translations (Italian)
3 +3 (applicazione del principio) KYC
4 Procedure KYC (Know Your Customer)
4 KYC (“Know Your Customer”: conosci il tuo Cliente!)
Change log

Mar 18, 2011 19:41: changed "Kudoz queue" from "In queue" to "Public"

Mar 28, 2011 17:52: Lucrezia Amedeo changed "Edited KOG entry" from "<a href="/profile/908056">Maria Elisa Albanese's</a> old entry - "KYC "" to ""(applicazione del principio) KYC""

Discussion

Danila Moro Mar 19, 2011:
potrebbe essere questo? agente referente (di istituto esterno).

Di conseguenza, in
alcuni paesi è invalsa l’abitudine di fare assegnamento sulle procedure applicate da altri istituti o da
agenti che fungono da referenza per i clienti proposti. Questa prassi comporta tuttavia il rischio che le
banche confidino in misura eccessiva nelle procedure di diligenza che esse presumono siano state
applicate dai terzi proponenti. Il fatto di contare sull’espletamento degli obblighi di diligenza da parte
dell’agente che funge da referenza, per quanto autorevole egli sia, non esime in alcun modo le
banche dalla responsabilità di conoscere i propri clienti e le loro attività.
http://www.bis.org/publ/bcbs85i.pdf
Maria Elisa Albanese (asker) Mar 19, 2011:
In un punto trovo: "XXX business representative returns all agent KYC for attention of XXX Money Laundering Responsbible Officer" Agenti KYC?

Proposed translations

+3
20 mins
Selected

(applicazione del principio) KYC

Know Your Customer processes are also employed by regular companies of all sizes, for the purpose of ensuring their proposed agents', consultants' or distributors' anti-bribery compliance. Banks, insurers and export credit agencies are increasingly demanding that customers provide detailed anti-corruption due diligence information, to verify their probity and integrity.

http://leggefiscofinanza.oltreover.org/tutela settore bancar...
Peer comment(s):
agree Mariarosa Coggiola
23 hrs
agree Sara Negro
1 day 2 hrs
agree enrico paoletti
1 day 20 hrs
Something went wrong...
4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "grazie"
2 hrs

Procedure KYC (Know Your Customer)

Diversi riferimenti in rete:

http://www.google.it/#hl=it&lr=lang_it&biw=1020&bih=573&tbs=...

Poi, però, se fosse una figura, lo dovresti capire dal contesto, altrimenti io lo metterei come procedure/politiche, ecc...
Something went wrong...
14 hrs

KYC (“Know Your Customer”: conosci il tuo Cliente!)

KYC (“Know Your Customer”: conosci il tuo Cliente!) •. Lotta contro il riciclaggio .... La Conformità e il SCI : Creazione e aggiornamento delle Procedure. ...
www.odcec.mi.it/.../La_Compliance_in_Arval_Service_Lease_It...

procedura KYC
Come si svolge la procedura di verifica dell'identità(KYC)? ... KYC (Know Your Customer = conosci i tuoi clienti) non sarà stata effettuata. ...
bet.forumfree.it › HAI BISOGNO D'AIUTO ???

PASSPORT-CHECK | World-Check
... usata la stessa procedura di controllo per tutti i documenti di identità leggibili a ... in relazione a “know- your -customer” (conosci il tuo cliente). ...
www.world-check.com/passport-check-italian/ - Im Cache

Global Fraud Report
come 'Know your customer' ('Conosci il tuo cliente'); ed ecco che scoprite di essere ..... sviluppo delle procedure 'KYC'. (Know Your Client). ...
www.kroll.com/library/fraud/FraudReport_Italian_Apr10.pdf
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