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“Rischio societario”, che valuta aspetti sintomatici di anomalie legate all’assetto societario ed alla catena delle partecipazioni.
E’ il caso di titolarità di partecipazioni in attività economiche che, a propria volta, risultano percettrici di finanziamenti, o sono cessate a breve distanza dalla percezione delle erogazioni.
Tali parametri vengono presi in considerazione non solo con riferimento al soggetto oggetto di approfondimenti, ma anche con riguardo alle figure legate a quest’ultimo, ad esempio familiari conviventi della persona o anche titolari di cariche nella società interrogata.